证券代码：430718          证券简称：合肥高科         公告编号：2024-061



                     合肥高科科技股份有限公司

                第四届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 12 月 7 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场和通讯
    4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 26 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：监事会主席熊群
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    监事熊群因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年第三季度权益分派预案的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 12 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科科技股份有限公司 2024 年第三季度
权益分派预案公告》（公告编号：2024-062）。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 12 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科科技股份有限公司使用闲置募集资金
暂时补充流动资金公告》（公告编号：2024-063）。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 12 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科科技股份有限公司使用闲置募集资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2024-064）。
    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《合肥高科科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》


                                                 合肥高科科技股份有限公司
                                                                 监事会
                                                         2024 年 12 月 9 日