证券代码：600007            证券简称：中国国贸            编号：2024-018


                    中国国际贸易中心股份有限公司
                       九届十次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 1 日以通
讯表决方式召开九届十次董事会会议。
    本次董事会会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。会议出席人数符合《公
司法》和《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的有关规定，本次会议及所作决
议合法有效。
   会议以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举黄国祥先生为公司第九届董事会
董事长、执行董事及薪酬委员会委员，并同意黄国祥先生接替林明志先生担任饭店
政策执行委员会委员。


    特此公告。




                                           中国国际贸易中心股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2024 年 7 月 1 日




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