河南中原高速公路股份有限公司独立董事

      关于补选公司非独立董事的独立意见


    河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）
第七届董事会第二十四次会议于 2024 年 2 月 21 日召开，根
据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上
市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
规范运作》、《公司章程》和公司《独立董事工作细则》等
有关规定，作为公司的独立董事，本着独立、审慎、实事求
是的原则，对提交本次董事会审议的《关于补选公司第七届
董事会非独立董事的议案》进行了认真审阅，就补选董事事
项发表以下独立意见：
    公司在将上述议案提交董事会审议前，已经将该议案提
交至独立董事专门会议审议，并取得了我们的认可。
    经核查，我们认为：被提名人刘静女士具备担任上市公
司董事的资格，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，
不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规
范运作》3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情
形，不存在被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解
除的情况。本次提名刘静女士为公司董事的程序符合《公司
法》等法律法规和《公司章程》规定。我们同意刘静女士为
公司第七届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会进行
选举。
             独立董事：李华杰、宋公利、康卓、马书龙
                                    2024 年 2 月 21 日