河南中原高速公路股份有限公司
（HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED）




 2024 年第一次临时股东大会会议资料




          河南中原高速公路股份有限公司
                2024 年 3 月 8 日


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                           目       录


会议议程…………………………………………………………………………3

关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案………………………………5




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            河南中原高速公路股份有限公司
              2024 年第一次临时股东大会
                          会议议程


    一、会议时间：
    1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 8 日 9 点 30 分
    2、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间
为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25 ，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    二、会议召开地点：
    1、现场会议地点：郑州经济技术开发区经南八路 6 号
    2、网络投票平台：上海证券交易所网络投票系统
    三、股权登记日：2024 年 3 月 1 日
    四、会议召集人：董事会
    五、会议审议事项：
    关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案。
    上述议案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议
通过。
    六、现场会议议程：
    1、主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的现场出
席情况。
    2、向大会报告会议议案，提请股东审议。
    3、主持人请出席股东推选两名股东代表、参会监事推
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选一名监事与见证律师共同负责计票、监票。
    4、工作人员向现场参会股东发放表决票，并由股东进
行填票、表决。
    5、参会董事签署股东大会决议，董事、监事签署会议
记录。
    6、主持人宣布大会结束。




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议案


       关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案


尊敬的各位股东：
       根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司独
立董事专门会议审核及公司第七届董事会第二十四次会议
审议通过，提名刘静女士为公司第七届董事会非独立董事候
选人，任期至第七届董事会届满。现提请公司股东大会履行
选举程序。
       请各位股东审议。


       附件：非独立董事候选人简历




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附件

                   非独立董事候选人简历


       刘静，女，1971 年 4 月生，中共党员，本科学历，工程
硕士，教授级高级工程师，现任公司党委书记。曾任河南省
许昌市公路局工程二处助理工程师，河南省许昌市公路工程
总公司工程师，河南公路项目代理有限责任公司工程处处
长，河南新乡黄河高速公司副总经理，河南新乡黄河高速公
司总经理，河南公路项目代理有限责任公司副总经理，河南
公路项目管理有限责任公司养护管理部经理，河南省收费还
贷高速公路管理中心工程处副处长，河南省收费还贷高速公
路管理中心工程处处长，河南省交通运输发展集团党委委
员、总工程师，河南交通投资集团有限公司（新组建）投资
发展部经理。




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