证券代码：600020          证券简称：中原高速        公告编号：2024-018



                河南中原高速公路股份有限公司
   关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、   股东大会有关情况

    1. 股东大会的类型和届次：

    2024 年第二次临时股东大会

    2. 股东大会召开日期：2024 年 3 月 26 日

    3. 股权登记日
    股份类别          股票代码      股票简称           股权登记日
       Ａ股            600020       中原高速           2024/3/19

    二、   增加临时提案的情况说明

    1. 提案人：招商局公路网络科技控股股份有限公司

    2. 提案程序说明

    公司已于 2024 年 3 月 9 日公告了股东大会召开通知，持有公司 15.43%股份

的股东招商局公路网络科技控股股份有限公司，在 2024 年 3 月 15 日提出临时提

案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》

有关规定，现予以公告。

    3. 临时提案的具体内容

    关于补选公司第七届董事会独立董事的议案

    李纪治，男，1956 年 11 月生，博士研究生学历，经济系副教授。曾任西安

公路交通大学经济系副主任、财务处长；招商局集团财务部副总经理；招商局漳

州开发区有限公司财务总监、副总经理。独立董事候选人具备符合相关法律、行

政法规和部门规章要求的任职资格，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关
联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒。

    三、   除了上述增加临时提案外，于 2024 年 3 月 9 日公告的原股东大会通

知事项不变。

    四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。

    (一)   现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期时间：2024 年 3 月 26 日   9 点 30 分

    召开地点：郑州经济技术开发区经南八路 6 号

    (二)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 26 日

                        至 2024 年 3 月 26 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    (三)   股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

    (四)   股东大会议案和投票股东类型
                                                        投票股东类型
序号                     议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
  1     关于修订《公司章程》的议案                           √
  2     关于修订《董事会议事规则》的议案                     √
  3     关于修订《独立董事工作细则》的议案                   √
  4     关于修订《关联交易管理制度》的议案                   √
  5     关于补选公司第七届董事会独立董事的议案               √



1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案 1 至议案 4 已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，会议

相关公告于 2024 年 3 月 9 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及

上海证券交易所网站披露。公司《2024 年第二次临时股东大会会议资料》于本

公告日刊登在上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

   应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


    特此公告。


                                      河南中原高速公路股份有限公司董事会
                                                         2024 年 3 月 16 日
附件：


                          授权委托书

河南中原高速公路股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 3 月 26 日
召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：



序号     非累积投票议案名称                         同意   反对   弃权

  1      关于修订《公司章程》的议案

  2      关于修订《董事会议事规则》的议案

  3      关于修订《独立董事工作细则》的议案

  4      关于修订《关联交易管理制度》的议案

  5      关于补选公司第七届董事会独立董事的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年 月 日


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。