证券代码：600020         证券简称：中原高速        公告编号：临 2024－021


               河南中原高速公路股份有限公司
             第七届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    （一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第

二十六次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

的规定。

    （二）会议通知及相关材料已于 2024 年 3 月 29 日以专人或传真、电子邮件

方式发出。

    （三）会议于 2024 年 4 月 10 日上午在公司会议室以现场加视频的方式召开。

    （四）会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。董事陈伟、孟杰通过视频方

式出席会议。

    （五）本次会议由董事长刘静主持，总会计师彭武华、董事会秘书杨亚子列

席了本次会议。

    二、董事会会议审议情况

    会议逐项审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：

    （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》，同意将该议

案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》，同意将四

位独立董事分别提交的述职报告报公司 2023 年年度股东大会审议。



                                    1
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项意见的议案》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五）审议通过《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议

案》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》，同意将该议

案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （七）审议通过《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （八）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》，同意将该议案

提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （九）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案

提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于

母公司股东的净利润为 828,427,390.67 元，其中：母公司净利润 952,873,274.57

元，按《公司章程》的规定，计提 10%法定盈余公积金 95,287,327.46 元。2023

年末母公司可供股东分配的利润为 4,275,353,335.97 元。公司拟以 2023 年末普

通股总股本 2,247,371,832 股为基数，以现金方式向全体股东每 10 股派发现金

1.49 元（含税），本次派发红利总额为 334,858,402.97 元，剩余未分配利润计

493,568,987.70 元结转下一年度。2023 年度公司不进行资本公积金转增股本。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》，同意将该议案


                                     2
提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十一）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意将该议案提

交公司 2023 年年度股东大会审议。

    根据证监会及《公司章程》有关规定，为保持公司外部审计工作的连续性和

稳定性，同意继续聘请以公开招标方式选聘的中勤万信会计师事务所（特殊普通

合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。审计费用按照公开

招标形式的定价原则确定。2024 年审计费用 195 万元，其中：年度财务会计报

表审计费用 136 万元，内控审计费用 59 万元。

    本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十二）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制审计报告的议案》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十三）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》。

    本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十四）审议通过《关于公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所

履行监督职责情况报告的议案》。

    本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十五）审议通过《关于公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告

的议案》。

    本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十六）审议通过《关于公司 2024 年预计日常关联交易的议案》。

    本议案已经公司 2024 年第三次独立董事专门会议、董事会审计委员会事前


                                     3
认可。

    本议案为关联事项，关联董事陈伟先生回避表决。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十七）审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》。

    董事会薪酬与考核委员会已对本议案进行了事前审核并通过。

    董事王铁军、冯可为本项议案的薪酬发放对象，在审议本项议案时已回避表

决。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十八）审议通过《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十九）审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

    同意于 2024 年 5 月 9 日上午 11:00 在郑州经济技术开发区经南八路 6 号召

开公司 2023 年年度股东大会。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司《2023 年度独立董事述职报告》（四位）、《董事会对独立董事独立性自

查情况的专项意见》、《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》、《公司 2023

年年度报告》及其摘要、《2023 年度社会责任报告》、《关于 2023 年度利润分配

预案的公告》、《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》、《2023 年度内部控制审计

报告》、《2023 年度内部控制评价报告》、《2023 年度董事会审计委员会对会计师

事务所履行监督职责情况报告》、《2023 年度对会计师事务所履职情况评估报

告》、《2024 年预计日常关联交易公告》、《关于调整公司第七届董事会专门委员

会委员的公告》、《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》于本公告日刊登在上

海证券交易所网站。

    特此公告。



                                    河南中原高速公路股份有限公司董事会

                                                   2024 年 4 月 11 日

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