河南中原高速公路股份有限公司
（HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED）




 2024 年第三次临时股东大会会议资料




          河南中原高速公路股份有限公司
                2024 年 6 月 17 日


                        1
                           目       录


会议议程……………………………………………………………………………3

1.关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案………………………………5

2.关于补选公司第七届监事会监事的议案………………………………………7




                                2
            河南中原高速公路股份有限公司
              2024 年第三次临时股东大会
                          会议议程


    一、会议时间：
    1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 17 日 10 点 30 分
    2、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间
为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25 ，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    二、会议召开地点：
    1、现场会议地点：郑州市郑东新区农业东路 100 号
    2、网络投票平台：上海证券交易所网络投票系统
    三、股权登记日：2024 年 6 月 11 日
    四、会议召集人：董事会
    五、会议审议事项：
    1、关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案；
    2、关于补选公司第七届监事会监事的议案。
    上述议案已经公司第七届董事会第二十八次会议及第
七届监事会第十七次会议审议通过。
    六、现场会议议程：
    1、主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的现场出
席情况。
    2、向大会报告会议议案，提请股东审议。
                               3
    3、主持人请出席股东推选两名股东代表、参会监事推
选一名监事与见证律师共同负责计票、监票。
    4、工作人员向现场参会股东发放表决票，并由股东进
行填票、表决。
    5、参会董事签署股东大会决议，董事、监事签署会议
记录。
    6、主持人宣布大会结束。




                         4
议案 1


     关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案


尊敬的各位股东：
     根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司独
立董事专门会议审核及公司第七届董事会第二十八次会议
审议通过，提名马骏先生、冯乐乐女士为公司第七届董事会
非独立董事候选人，任期至第七届董事会届满。现提请公司
股东大会履行选举程序。
     请各位股东审议。


     附件：非独立董事候选人简历




                          5
附件

                  非独立董事候选人简历


       马骏，男，1978 年 4 月生，中共党员，硕士研究生，高
级政工师，现任公司党委副书记。曾任河南豫新国际有限公
司人事部职员，河南高速公路发展有限责任公司人事劳动部
职员，河南交通投资集团有限公司人力资源部职员、二级职
员、一级职员、一级技术员，高发公司总经理助理、人事劳
动部部长、人力资源部部长，河南交通投资集团（新组建）
人力资源部副部长。


       冯乐乐，女，1972 年 9 月生，中共党员，本科学历，正
高级会计师，现任河南交通投资集团有限公司（新组建）财
务管理中心党委委员、副总经理。曾任洛阳市一商局劳保公
司会计，洛阳市百货大楼主管会计，洛阳连天高速公路发展
有限公司财务科副科长，河南三合高速公路设施有限公司计
财处处长，高发公司服务区管理分公司洛阳服务区主管会
计，高发公司财务资产部会计、财务结算中心副主任、主任，
河南交通投资集团财务管理部一级职员、副部长、副经理。




                             6
议案 2


         关于补选公司第七届监事会监事的议案


尊敬的各位股东：
     根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司第
七届监事会第十七次会议审议通过，提名冯可先生、李帆
女士为公司第七届监事会监事候选人，任期至第七届监事
会届满。现提请公司股东大会履行选举程序。
     请各位股东审议。


     附件：监事候选人简历




                            7
附件

                     监事候选人简历


       冯可，男，1971 年 4 月生，中共党员，本科学历，经济
师。现任公司党委委员。曾任河南高速公路发展有限责任公
司郑州公司职员，高发公司路产管理部副部长、部长，高发
公司潢川分公司经理、党总支书记，高发公司办公室主任，
高发公司开封分公司经理、党总支委员、副书记、书记，高
发公司总经理助理，公司董事、副总经理。


       李帆，女，1972 年 12 月生，中共党员，经济学硕士研
究生，正高级会计师。现任河南交通投资集团有限公司（新
组建）审计考核部副经理。曾任河南省公路工程局集团一处
财务部会计，河南省交通厅外资项目管理办公室出纳、会计、
财务负责人、综合处负责人，高速房地产公司洛阳项目开发
部财务总监，高速房地产公司纪检审计考核部副部长（主持
工作）、洛阳项目开发部财务总监，河南交通投资集团财务
管理部三级职员、二级职员、一级职员，资金运营部一级职
员、副部长、副经理。




                             8