证券代码：600020         证券简称：中原高速       公告编号：临 2024－058


                 河南中原高速公路股份有限公司
               第七届监事会第二十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    （一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第

二十次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

的规定。

    （二）会议通知及相关材料已于 2024 年 10 月 18 日以专人或传真、电子邮

件方式发出。

    （三）会议于 2024 年 10 月 29 日上午以通讯表决方式召开。

    （四）会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。

    （五）本次会议由监事会主席冯可主持。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：

    （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。

    经审查，监事会未发现 2024 年第三季度报告的编制和审议程序存在违反法

律、法规、公司章程或公司内部管理制度规定的情形；未发现报告的内容和格式

存在不符合中国证监会和证券交易所的规定的情形，其所包含的信息从各个方面

真实地反映出公司 2024 年第三季度的主要经营情况和财务状况等事项；在提出

本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现报

告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。


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    河南中原高速公路股份有限公司监事会

                 2024 年 10 月 30 日




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