证券代码：600020         证券简称：中原高速          公告编号：临 2024－075


              河南中原高速公路股份有限公司
            第七届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    （一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第

三十四次会议的召开符合法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    （二）会议通知及相关材料已于 2024 年 12 月 20 日以专人或电子邮件方式

发出。

    （三）会议于 2024 年 12 月 27 日上午以现场加视频的方式召开。

    （四）会议应出席董事 10 人，实际出席 10 人。

    （五）本次会议由董事长刘静主持。

    二、董事会会议审议情况

    会议逐项审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：

    （一）审议通过《关于调整公司内部管理机构设置的议案》。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司《关于调整公司内部管理机构设置的公告》于本公告日刊登在上海证券

交易所网站。

    （二）审议通过《关于制订公司<负债管理制度>的议案》。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。

                                    河南中原高速公路股份有限公司董事会

                                                   2024 年 12 月 28 日



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