证券代码：600036 证券简称：招商银行 公告编号：2024-026
招商银行股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
2023 年度股东大会（简称本次会议）是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)本次会议召开的时间：2024 年 6 月 25 日
(二)本次会议召开的地点：中国广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦五楼会
议室
(三)出席本次会议的普通股股东和代理人及其持有股份情况：
1.出席本次会议的股东和代理人人数（人） 1,201
其中：A 股股东和代理人人数（人） 1,193
H 股股东和代理人人数（人） 8
2.出席本次会议的股东和代理人所持有表决权的股份总数（股） 15,500,072,523
其中：A 股股东和代理人持有股份总数（股） 12,492,909,473
H 股股东和代理人持有股份总数（股） 3,007,163,050
3．出席本次会议的股东和代理人所持有表决权股份总数占本公司有
61.4598
表决权股份总数的比例（%）
其中：A 股股东和代理人持股占本公司有表决权股份总数的比例（%） 49.5360
H 股股东和代理人持股占本公司有表决权股份总数的比例（%） 11.9238
1
(四)表决方式和本次会议主持情况等
本次会议由本公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式（其中网络
投票仅适用于 A 股股东）。本次会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、香港
联合交易所有限公司《证券上市规则》等法律法规和《招商银行股份有限公司章程》的有关
规定。根据《招商银行股份有限公司章程》的有关规定，经董事会半数以上董事推举，王良
董事主持了本次会议并担任会议主席。
(五)本公司董事、监事和董事会秘书等的出席情况
1.本公司在任董事 13 人，出席 12 人，缪建民非执行董事因其他公务未出席会议；
2.本公司在任监事 8 人，出席 8 人；
3.本公司董事会秘书出席了本次会议，本公司部分高级管理人员列席了本次会议；
4.北京市君合（深圳）律师事务所、史密夫斐尔律师事务所、德勤华永会计师事务所（特殊
普通合伙）等中介机构代表和董事会邀请的其他人士出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,486,311,376 99.9472 4,569,272 0.0366 2,028,825 0.0162
H股 2,976,597,002 98.9836 12,645,942 0.4205 17,920,106 0.5959
普通股合计： 15,462,908,378 99.7602 17,215,214 0.1111 19,948,931 0.1287
2.议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,488,834,376 99.9674 2,047,272 0.0164 2,027,825 0.0162
H股 2,978,200,944 99.0369 11,042,000 0.3672 17,920,106 0.5959
普通股合计： 15,467,035,320 99.7869 13,089,272 0.0844 19,947,931 0.1287
2
3.议案名称：2023 年度报告（含经审计之财务报告）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,488,834,376 99.9674 2,047,272 0.0164 2,027,825 0.0162
H股 2,978,200,944 99.0369 11,042,000 0.3672 17,920,106 0.5959
普通股合计： 15,467,035,320 99.7869 13,089,272 0.0844 19,947,931 0.1287
4.议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,487,976,476 99.9605 2,891,772 0.0231 2,041,225 0.0164
H股 2,974,485,508 98.9133 17,737,436 0.5898 14,940,106 0.4969
普通股合计： 15,462,461,984 99.7574 20,629,208 0.1331 16,981,331 0.1095
5.议案名称：2023 年度利润分配方案（包括宣派末期股息）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,490,986,306 99.9846 265,572 0.0021 1,657,595 0.0133
H股 3,003,992,599 99.8946 1,000 0.0000 3,169,451 0.1054
普通股合计： 15,494,978,905 99.9671 266,572 0.0017 4,827,046 0.0312
6.议案名称：关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,477,588,431 99.8774 13,639,747 0.1092 1,681,295 0.0134
H股 2,969,185,272 98.7371 34,808,327 1.1575 3,169,451 0.1054
普通股合计： 15,446,773,703 99.6561 48,448,074 0.3126 4,850,746 0.0313
3
7.议案名称：关于选举李健女士为招商银行第十二届董事会独立非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,490,009,311 99.9768 597,267 0.0048 2,302,895 0.0184
H股 3,001,075,352 99.7976 927,247 0.0308 5,160,451 0.1716
普通股合计： 15,491,084,663 99.9420 1,524,514 0.0098 7,463,346 0.0482
8.议案名称：关于选举石岱女士为招商银行第十二届董事会非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,444,223,918 99.6103 46,388,660 0.3713 2,296,895 0.0184
H股 2,733,071,034 90.8854 268,931,565 8.9430 5,160,451 0.1716
普通股合计： 15,177,294,952 97.9176 315,320,225 2.0343 7,457,346 0.0481
9.议案名称：关于选举刘辉女士为招商银行第十二届董事会非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,444,210,018 99.6102 46,396,560 0.3714 2,302,895 0.0184
H股 2,733,071,034 90.8854 268,931,565 8.9430 5,160,451 0.1716
普通股合计： 15,177,281,052 97.9175 315,328,125 2.0343 7,463,346 0.0482
10.议案名称：关于选举朱立伟先生为招商银行第十二届董事会非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,445,437,731 99.6200 45,168,847 0.3616 2,302,895 0.0184
H股 2,717,943,440 90.3823 284,059,159 9.4461 5,160,451 0.1716
普通股合计： 15,163,381,171 97.8278 329,228,006 2.1240 7,463,346 0.0482
4
11.议案名称：关于选举钟德胜先生为招商银行第十二届董事会执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,444,528,090 99.6127 45,842,086 0.3669 2,539,297 0.0204
H股 2,828,715,395 94.0659 169,294,504 5.6297 9,153,151 0.3044
普通股合计： 15,273,243,485 98.5366 215,136,590 1.3880 11,692,448 0.0754
12.议案名称：关于选举李金明先生为招商银行第十二届监事会股东监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,488,870,311 99.9677 457,767 0.0037 3,581,395 0.0286
H股 2,987,622,372 99.3502 3,353,227 0.1115 16,187,451 0.5383
普通股合计： 15,476,492,683 99.8479 3,810,994 0.0246 19,768,846 0.1275
13.议案名称：2023 年度关联交易情况报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,488,865,376 99.9676 2,010,272 0.0161 2,033,825 0.0163
H股 2,978,218,944 99.0375 10,884,000 0.3619 18,060,106 0.6006
普通股合计： 15,467,084,320 99.7872 12,894,272 0.0832 20,093,931 0.1296
14.议案名称：关于发行资本债券有关授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,490,884,506 99.9838 308,472 0.0025 1,716,495 0.0137
H股 3,003,320,870 99.8722 661,866 0.0220 3,180,314 0.1058
普通股合计： 15,494,205,376 99.9621 970,338 0.0063 4,896,809 0.0316
5
(二)涉及重大事项，5%以下 A 股股东（不含董事、监事和高级管理人员）的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
号
2023 年度利润分
5 配方案（包括宣派 3,346,037,213 99.9426 265,572 0.0079 1,657,595 0.0495
末期股息）
关于聘请 2024 年
6 度会计师事务所 3,332,639,338 99.5424 13,639,747 0.4074 1,681,295 0.0502
的议案
关于选举李健女
士为招商银行第
7 十二届董事会独 3,345,060,218 99.9134 597,267 0.0178 2,302,895 0.0688
立非执行董事的
议案
关于选举石岱女
士为招商银行第
8 3,299,274,825 98.5458 46,388,660 1.3856 2,296,895 0.0686
十二届董事会非
执行董事的议案
关于选举刘辉女
士为招商银行第
9 3,299,260,925 98.5454 46,396,560 1.3858 2,302,895 0.0688
十二届董事会非
执行董事的议案
关于选举朱立伟
先生为招商银行
10 第十二届董事会 3,300,488,638 98.5821 45,168,847 1.3491 2,302,895 0.0688
非执行董事的议
案
关于选举钟德胜
先生为招商银行
11 3,299,578,997 98.5549 45,842,086 1.3693 2,539,297 0.0758
第十二届董事会
执行董事的议案
关于选举李金明
先生为招商银行
12 3,343,921,218 99.8794 457,767 0.0137 3,581,395 0.1069
第十二届监事会
股东监事的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本公司股东代表、监事代表、北京市君合（深圳）律师事务所律师和本公司 H 股股份过
户登记处香港中央证券登记有限公司等负责本次会议的现场监票、计票；上证所信息网络有
6
限公司对审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
上述议案中，第 14 项议案为特别决议案，获得出席本次会议有表决权的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过；其他议案为普通决议案，均获得出席本次
会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意通过。
李健女士、石岱女士、刘辉女士、朱立伟先生和钟德胜先生的董事任职资格尚需报国家
金融监督管理总局进行审核，任期自核准其董事任职资格之日起，至第十二届董事会届满之
日止。在李健女士的独立董事任职资格获得核准之前，王仕雄先生将依据相关法律法规和《招
商银行股份有限公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。
届时，本公司将另行公告。
李金明先生的股东监事任期自本次会议审议通过之日起，至第十二届监事会届满之日止。
本次会议议案的详细内容，可参见本公司于 2024 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.cmbchina.com）上发布的本次会议的股东大会文件。
三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所
律师：蔡其颖、蓝嘉懿
(二)律师见证结论意见：
北京市君合（深圳）律师事务所委派蔡其颖律师和蓝嘉懿律师对本次会议进行了见证，
并出具了法律意见书，认为本公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议人员资格及表
决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法
规、规章及《招商银行股份有限公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
(二)北京市君合（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2024 年 6 月 25 日
7
