证券代码：600058         证券简称：五矿发展 公告编号：临 2024-02
债券代码：115080         债券简称：23 发展 Y1
债券代码：115298         债券简称：23 发展 Y3


                五矿发展股份有限公司
          第九届董事会第二十一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况
     （一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第二十一次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
     （二）本次会议于 2024 年 1 月 25 日以通讯方式召开。会议通知
于 2024 年 1 月 24 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。
     （三）本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

     二、董事会会议审议情况
     本次会议审议并通过如下议案：
     （一）《关于下属子公司收到无偿收回土地使用权决定并签订补
偿协议的议案》
     同意公司下属子公司五矿兰州物流有限责任公司与兰州市自然
资源局兰州经济技术开发区分局签订补偿协议。
     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发
展股份有限公司关于下属子公司收到无偿收回土地使用权决定并签
订补偿协议的公告》（临 2024-03）。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。

             五矿发展股份有限公司董事会
               二〇二四年一月二十六日