五矿发展股份有限公司
          董事会对独立董事独立性评估的专项意见


    根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，五矿发展股份有限公司
（以下简称“公司”）董事会对公司在任独立董事张守文先生、张新
民先生、朱岩先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
    经核查公司独立董事张守文先生、张新民先生、朱岩先生的任
职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董
事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公
司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客
观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公
司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事
独立性的相关要求。


                                  五矿发展股份有限公司董事会

                                      二〇二四年三月二十九日