证券代码：600058         证券简称：五矿发展          公告编号：临 2024-54
债券代码：115080         债券简称：23 发展Y1
债券代码：115298         债券简称：23 发展Y3


                五矿发展股份有限公司
          第九届董事会第二十七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况

     （一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第二十七次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
     （二）本次会议于 2024 年 9 月 19 日以现场结合通讯方式召开。
会议通知于 2024 年 9 月 12 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发
出。
     （三）本次应出席会议董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，无缺
席会议董事。

     二、董事会会议审议情况

     本次会议审议并通过如下议案：
       （一）《关于对公司董事会专门委员会部分委员进行调整的议案》
       同意对公司董事会专门委员会部分委员进行调整。调整后董事会
四个专门委员会组成人员名单为：
       1、战略委员会
       主任委员：魏涛
       委员：张新民、朱岩、黄国平、龙郁
       2、审计委员会
    主任委员：张新民
    委员：朱岩、李曙光、唐小金、姜世雄
    3、提名委员会
    主任委员：朱岩
    委员：张新民、李曙光、唐小金、龙郁
    4、薪酬与考核委员会
    主任委员：李曙光
    委员：张新民、朱岩、黄国平、姜世雄
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）《关于下属子公司拟挂牌转让部分资产的议案》
    同意公司下属子公司五矿钢铁有限责任公司及其下属子公司五
矿钢铁天津有限公司、五矿钢铁广州有限公司通过公开挂牌方式转让
分别位于上海、天津、西安和海南四地的 13 套房产。根据专业评估
机构出具的评估结果，上述房产首次挂牌转让价格不低于 3,322.55 万
元，最终交易价格以公开挂牌征集结果为准。同意授权公司经营层决
定和办理本次房产挂牌转让相关事宜，包括但不限于根据国有资产监
督管理的相关规定确定首次挂牌价格；在首次挂牌未征集到意向受让
方后确定和调整挂牌价格、延长挂牌期限（如涉及）；签署相关协议
和文件等。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发
展股份有限公司关于下属子公司拟挂牌转让部分资产的公告》（临
2024-55）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。



                                  五矿发展股份有限公司董事会
                                         二〇二四年九月二十日