国浩律师（杭州）事务所
关于
浙江富润数字科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会之
法律意见书
地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008
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二〇二四年十二月
国浩律师（杭州）事务所 法律意见书
国浩律师（杭州）事务所
关 于
浙江富润数字科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会之
法律意见书
致：浙江富润数字科技股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受浙江富润数字科技股份
有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2024 年第三次临时
股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大
会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简
称“《治理准则》”）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《浙
江富润数字科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江富
润数字科技股份有限公司股东大会议事规则》以下简称“《股东大会议事规则》”）
的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序
等事宜出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提供
的本次股东大会有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大会
的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有
效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书
的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行
政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中，
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本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会
议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表
意见。
本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的，不得用于其他任何目
的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料，
随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担
法律责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文
件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律
意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、本次股东大会由公司董事会召集。公司已于 2024 年 12 月 13 日召开公司
第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大
会的议案》。
2、公司董事会已于 2024 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站上刊载了《浙
江富润数字科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》 以
下称“《股东大会通知》”），《股东大会通知》中载明了本次股东大会的会议
召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议表决方式、会议审议事项、会议出
席对象、会议登记办法、会务联系方式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理
人出席本次股东大会并行使表决权。由于本次股东大会采取现场投票和网络投票
相结合的方式，公司在《股东大会通知》中还对网络投票的投票时间、投票程序
等有关事项作出了明确说明。
2024 年 12 月 20 日，公司第十届董事会第十九次会议审议通过《关于变更
会计师事务所的议案》。根据公司于 2024 年 12 月 21 日公告的《浙江富润数字
科技股份有限公司关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》，鉴
于前述议案亦需提交股东大会审议，为提高公司决策效率，公司控股股东富润控
股集团有限公司于 2024 年 12 月 20 日以书面形式提议将前述议案以临时提案方
式提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，董事会在收到临时提案后 2 日内
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发出增加临时提案的公告。除增加前述临时提案外，《股东大会通知》中列明的
事项不变。
经本所律师核查，公司本次股东大会召集人的资格、会议通知的时间和方式、
通知的内容符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
（二）本次股东大会的召开
1、公司本次股东大会现场会议于 2024 年 12 月 30 日 14:30 在浙江省诸暨市
陶朱南路 12 号公司会议室召开，由董事长陈黎伟先生主持。
2、本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进
行。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
经本所律师核查，公司本次股东大会召开的实际时间、地点和审议的议案内
容与会议通知所载一致，公司本次股东大会召开程序符合《公司法》《股东大会
规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会
议事规则》的规定。
二、本次股东大会拟出席人员的资格
根据本次股东大会的会议通知，有权出席本次股东大会的人员为上海证券交
易所截至 2024 年 12 月 23 日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人，公司的董事、监事、
高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登
记的相关资料等，现场出席及通过网络投票的股东及股东代理人共 158 名，代表
有表决权的股份数 141,101,690 股，占公司有表决权股份总数的 27.96%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共 2 名，代表有表决权的股份数
126,520,708 股，占公司有表决权股份总数的 25.07%；
（2）根据上证所信息网络有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给
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公司的网络投票结果，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过网络投票的
股东共 156 名，代表有表决权的股份数 14,580,982 股，占公司有表决权股份总数
的 2.89%。以上通过网络投票进行表决的股东，已由上海证券交易所身份验证机
构验证其股东身份。
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（除公司的董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下
同）共计 156 名，代表有表决权的股份数 14,580,982 股，占公司有表决权股份总
数的 2.89%。
（二）出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的人员还有公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员符合《公
司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司
章程》《股东大会议事规则》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出
席本次股东大会的资格。本次股东大会出席人员的资格合法、有效。
三、本次股东大会审议的议案
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会对以下议案进行了审议：
1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
5、《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
7、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
8、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
9、《关于变更会计师事务所的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会实际审议的议案与会议通知的内容相符，审
议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规
范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
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四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投
票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全部结束后，本次股东大会
按《公司章程》《股东大会议事规则》规定的程序进行计票和监票，并统计了投
票的表决结果。网络投票按照会议通知确定的时段，通过上海证券交易所交易系
统和互联网投票系统进行，上证所信息网络有限公司提供了网络投票的股份总数
和网络投票结果。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投
票的表决结果，并对中小投资者表决进行了单独计票，形成本次股东大会的最终
表决结果，当场公布了表决结果。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统
计，本次股东大会审议的议案的表决结果如下：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 140,368,567 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决
权股份总数 99.4804%；反对 722,413 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表
决权股份总数 0.5120%；弃权 10,710 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表
决权股份总数 0.0076%。
2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 140,368,567 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决
权股份总数 99.4804%；反对 722,413 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表
决权股份总数 0.5120%；弃权 10,710 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表
决权股份总数 0.0076%。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 140,370,867 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决
权股份总数 99.4821%；反对 722,813 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表
决权股份总数 0.5123%；弃权 8,010 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表
决权股份总数 0.0056%。
4、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
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表决结果：同意 140,373,567 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决
权股份总数 99.4840%；反对 720,113 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表
决权股份总数 0.5104%；弃权 8,010 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表
决权股份总数 0.0056%。
5、审议通过《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
表决结果：同意 140,370,367 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决
权股份总数 99.4817%；反对 706,203 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表
决权股份总数 0.5005%；弃权 25,120 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表
决权股份总数 0.0178%。
6、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 140,371,267 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决
权股份总数 99.4823%；反对 722,413 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表
决权股份总数 0.5120%；弃权 8,010 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表
决权股份总数 0.0057%。
7、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 140,371,267 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决
权股份总数 99.4823%；反对 722,413 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表
决权股份总数 0.5120%；弃权 8,010 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表
决权股份总数 0.0057%。
8、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 140,368,567 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决
权股份总数 99.4804%；反对 722,413 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表
决权股份总数 0.5120%；弃权 10,710 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表
决权股份总数 0.0076%。
9、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意 140,914,167 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决
权股份总数 99.8671%；反对 176,913 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表
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决权股份总数 0.1254%；弃权 10,610 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表
决权股份总数 0.0075%。
经本所律师核查，本次股东大会审议的议案 1 至 4 为特别决议事项，经出席
股东大会的有表决权股东及股东代理人所持表决权总数的三分之二以上同意即
为通过。本次股东大会审议的议案 1 至 4、议案 9 已对中小投资者进行了单独计
票及公告。本次股东大会审议的议案不涉及关联股东回避表决事项。本次股东大
会审议的议案不涉及优先股股东参与表决。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会表决结果如下：
本次股东大会审议的议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东
大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
若相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：
浙江富润数字科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本
次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合
《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
——本法律意见书正文结束—
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