证券代码：600084         证券简称：中信尼雅         公告编号：临 2024-007



                中信尼雅葡萄酒股份有限公司
              第八届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会

议于2024年4月25日（星期四）上午10:30以现场结合通讯的方式在新疆乌鲁木齐

市红山路39号公司四楼会议室召开。会议通知和会议资料已于2024年4月15日以

电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决监事3名，实际参

与表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关

规定，会议决议合法有效。与会监事审议并通过了如下议案：

    一、关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案

    该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东

大会审议。

    二、关于《公司2023年度财务决算报告》的议案

    该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东

大会审议。

    三、关于《公司2023年度利润分配预案》的议案

    经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于上市

公司股东的净利润3,676,149.13元，累计未分配利润-2,612,567,732.23元。根

据《公司章程》利润分配政策的规定，公司2023年度拟不进行利润分配，也不进

行资本公积金转增股本。

    该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东

大会审议。

    四、关于《公司2023年度报告全文和报告摘要》的议案

    公司监事会及全体监事认为：公司2023年年度报告及年度报告摘要能够严格

按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—

                                   1
—年度报告的内容与格式》以及其他相关文件的要求编制，内容与格式符合要求，

年度报告履行了相应的审议审批程序。公司董事、监事、高级管理人员签署了书

面确认意见，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    具体内容详见公司于2024年4月27日刊登在公司指定信息披露报刊及指定信

息披露网站的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司2023年年度报告》和《中信尼雅葡

萄酒股份有限公司2023年年度报告摘要》。

    该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东

大会审议。

    五、关于《公司2023年度内部控制评价报告》的议案

    公司监事会及全体监事认为：公司的内部控制评价报告严格按照财政部下发

的格式指引要求进行编制，报告内容全面、准确的反映了公司内部控制评价工作

的总体情况，评价范围、评价程序和方法、缺陷及其认定、缺陷整改情况以及结

论，符合公司实际。年度内公司还聘请了永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对

公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行了鉴证，出具了标准无保留意

见内部控制审计报告。

    具体内容详见公司于2024年4月27日刊登在公司指定信息披露网站的《中信

尼雅葡萄酒股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

    该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东

大会审议。

    六、关于前期会计差错更正及追溯重述的议案

    公司根据《企业会计准则第 28 号-会计政策变更、会计估计变更和差错更正》、

《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》

等有关规定，对前期会计差错进行更正，并对公司 2018-2022 年度财务数据进行

追溯重述。

    监事会认为：本次会计差错更正及追溯重述事项符合《公开发行证券的公司

信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，审

议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求，本次会计差错更正及追溯重述

后的财务数据能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公

司财务信息质量。

                                   2
    具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在公司指定信息披露报刊及指定
信息披露网站的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯重
述的公告》（公告编号：临 2024-010 号）。
    该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    七、关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案

    监事会认为：公司与关联方进行的关联交易均为日常生产经营活动中正常的

业务往来，有关协议的主要内容遵循了公平合理的市场原则，不存在损害公司及

全体股东利益的情况，各项关联交易的决策程序符合相关规定。

    具体内容详见公司于2024年4月27日刊登在公司指定信息披露报刊及指定信

息披露网站的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于2023年日常关联交易执行情况

及2024年日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2024-011号）。

    该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东

大会审议。

    八、关于公司2024年第一季度报告的议案
    具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在公司指定信息披露报刊及指定
信息披露网站的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
    该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
    上述决议中第一、二、三、四、五、七项议案需提交公司股东大会审议。公
司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》为公司指
定信息披露报刊，上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定
信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
    特此公告。




                                           中信尼雅葡萄酒股份有限公司监事会

                                                     二〇二四年四月二十七日




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