证券代码：600084             证券简称：中信尼雅       公告编号：临 2024-033



              中信尼雅葡萄酒股份有限公司
            第八届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》

的规定。

    （二）本次董事会会议的通知及文件已于 2024 年 9 月 28 日以电话、电邮或

专人送达等方式发出。

    （三）本次董事会会议于 2024 年 9 月 30 日通讯表决方式召开。

    （四）本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

    （五）本次董事会会议由董事长王毅先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

    根据财政部、国务院国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘

会计师事务所管理办法》等相关规定，经招标选聘，公司拟聘任中兴华会计师事

务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为公司 2024 年度财务报告审计和

内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会根据当年审计工作情况确定审计

费用。

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会对中兴华的专业资

质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经过核查，董事会审计委



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员会认为中兴华具备为公司提供审计服务的能力和资质，能够胜任上市公司审计

工作，同意向董事会提交聘任中兴华为公司 2024 年度财务报告审计和内部控制

审计机构。

    表决结果：该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。本议案需提

交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

    公司定于 2024 年 10 月 16 日在新疆乌鲁木齐市水磨沟区红山路 39 号四楼公

司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，会议采用现场会议和网络投票相结

合的方式举行。

    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 1 日刊登在公司指定信息披露报刊及指定

信息披露网站的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股

东大会的通知》（公告编号：临 2024-035 号）。

    表决结果：该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》为

公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公

司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

    特此公告。




                                        中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会

                                                      二〇二四年十月一日




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