开创国际：开创国际第十届监事会第二次会议决议公告2024-03-29
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-011
上海开创国际海洋资源股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次
会议于 2024 年 3 月 27 日上午以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实际
参加表决监事 3 人，其中通讯表决 1 人。会议由监事会主席陈华丽女士主持。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
(一) 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二) 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(三) 审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》
公司根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第 2 号—年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关
规章制度，全体监事认真审阅并发表以下意见：
1、 公司严格按照财务制度规范运作，公司 2023 年年度报告全面、公允地反
映了公司当期的财务状况和经营成果。
2、 公司监事保证公司 2023 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所
载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别连带责任。
3、 公司 2023 年年度报告的内容和格式符合监管部门的规定，所包含的信息
能全面、真实地反映出公司当期经营成果和财务状况等信息。审议程序符合法律、
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
4、 公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2023 年年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(四) 审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》
监事会认为：本次利润分配方案考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，适
应公司未来经营发展的需要,符合《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在
损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(五) 审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
监事会认为：关联交易保证了公司的正常生产经营，且遵循公正、公平、公开
的原则，交易价格以市场公允价值为基础，原则上不偏离独立第三方的价格或收费
标准，并履行了相应的审批程序，不存在控股股东违法占用资金的情况，也不存在
损害中小股东利益的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(六) 审议通过《关于签订<金融服务框架协议>的议案》
监事会认为：本次关联交易有利于开拓融资渠道，降低融资成本，提高资金使
用效率，增加资金配置能力，实现资金资产最大化，不存在损害公司及股东特别是
中小股东利益情况，符合上市公司及全体股东的利益。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(七) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法
规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、
准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合相关法律法规
的要求。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(八) 审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是公司按照财政部修订及颁布的规定进行合理
变更和调整，新的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(九) 审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司结合自身的实际情况，制订了各项内控制度，符合现阶段经
营管理的需求，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展及经营风险的控制。报
告期内，未发现公司在内部控制设计或执行方面存在重大缺陷。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会
2024 年 3 月 29 日
