证券代码：600097              证券简称：开创国际        公告编号：临 2024-029


               上海开创国际海洋资源股份有限公司
                 第十届董事会第九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、 董事会会议召开情况

    上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
九次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料于
10 月 18 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 9 人，实际出席并参加表决 9
人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规
定。

       二、 董事会会议审议情况

    （一） 审议通过《公司 2024 年第三季度报告》

    董事会审计委员会审议通过《公司 2024 年第三季度报告》，同意提交董事会
审议。

    具体内容详见 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》披露的《公司 2024 年第三季度报告》。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二） 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

    董事会审计委员会审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》，同
意提交董事会审议。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三） 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

    公司定于 2024 年 11 月 14 日下午 1:30 在公司 4 楼会议室召开 2024 年第一次
临时股东大会，本次会议采取现场结合网络投票方式召开。

    具体内容详见 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                   上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

                                                  2024 年 10 月 30 日