证券代码：600097            证券简称：开创国际          公告编号：临 2024-035


              上海开创国际海洋资源股份有限公司
                   关于购买董监高责任险的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月
15 日召开第十届董事会第十次（临时）会议、第十届监事会第六次（临时）会
议，审议通过《关于购买董监高责任险的议案》。因全体董事、监事就本议案予
以回避表决，根据相关规定，本议案直接提交公司 2024 年第二次临时股东大会
审议。

    为保障广大投资者利益，进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，
促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督
和管理职能，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律
法规的有关规定，拟为公司和全体董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险。
具体详情如下：

       一、   董监高责任险具体方案

    1. 投保人：上海开创国际海洋资源股份有限公司

    2. 被保险人：公司及公司全体董事、监事及高级管理人员

    3. 责任险累计赔偿最高额：5,000 万元人民币/年

    4. 保险费总额：预计 25.9 万元人民币/年（具体以最终签订的保险合同为
准）

    5. 保险期限：12 个月（具体起止时间以最终签订的保险合同约定为准，后
续每年可续保或重新投保）

    6. 授权事项：为提高决策效率，同时董事会提请股东大会授权董事会并可
由董事会授权经营管理层，办理全体董事、监事、高级管理人员责任险购买的相
关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员、确定保险公司、选择及聘任保险
经纪公司或其他中介机构、确定保险条款、签署相关法律文件及处理与投保相关
的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时
或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

    二、   监事会意见

    监事会认为：为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险，有利于
完善风险控制体系，降低运营风险，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权
益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任
险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。


    特此公告。




                               上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
                                              2024 年 11 月 16 日