证券代码：600101       证券简称：明星电力       公告编号：2024-023


               四川明星电力股份有限公司
   关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



    一、股东大会有关情况

    （一）股东大会的类型和届次：

   2023 年年度股东大会

    （二）股东大会召开日期：2024 年 5 月 23 日

    （三）股权登记日

   股份类别        股票代码          股票简称       股权登记日
     Ａ股           600101           明星电力        2024/5/16

    二、增加临时提案的情况说明

    （一）提案人：国网四川省电力公司

    （二）提案程序说明

    四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）已于 2024 年 3 月 29

日公告了股东大会召开通知，单独持有 20.07%股份的股东国网四川

省电力公司，在 2024 年 5 月 7 日提出临时提案并书面提交股东大会

召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，

现予以公告。

                               1/5
    （三）临时提案的具体内容

   2024 年 5 月 8 日，公司收到控股股东国网四川省电力公司《关于

提请增加四川明星电力股份有限公司 2023 年年度股东大会临时提案

的函》，国网四川省电力公司提议将《关于补选第十二届董事会非独

立董事的议案》作为临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    2024 年 4 月 29 日，公司第十二届董事会第十七次会议审议通过

了《关于补选第十二届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会提

名陈峰先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股

东大会选举通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

    截至本公告日，国网四川省电力公司单独持有公司 20.07%的股

份，具有提出临时提案的资格，且该临时提案属于股东大会职权范围，

有明确的议题和具体决议事项，提案程序和内容等均符合相关规定。

公司董事会依据相关法律法规的规定，将此临时提案增补列入 2023

年年度股东大会议程。

    三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 3 月 29 日公告的原股

东大会通知事项不变。

    四、增加临时提案后股东大会的有关情况

    （一）现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期时间：2024 年 5 月 23 日 9 点 00 分

    召开地点：四川省遂宁市开发区明月路 56 号，明星康年大酒店

2 楼康年厅

    （二）网络投票的系统、起止日期和投票时间

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

   网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 23 日
                               2/5
                                  至 2024 年 5 月 23 日

        采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。

        （三）股权登记日

        原通知的股东大会股权登记日不变。

        （四）股东大会议案和投票股东类型
                                                                  投票股东类型
 序号                         议案名称
                                                                    A 股股东

非累积投票议案

  1       2023 年年度报告全文及摘要                                       √

  2       2023 年度董事会工作报告                                         √

  3       2023 年度监事会工作报告                                         √

  4       2023 年度财务决算报告                                           √

  5       关于预计 2024 年度购电日常关联交易的议案                        √

  6       关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案                √

  7       关于续聘会计师事务所的议案                                      √

  8       关于修订《高级管理人员薪酬管理制度》的议案                      √

  9       关于修订公司《章程》的议案                                      √

  10      关于补选第十二届董事会非独立董事的议案                          √
      注：本次会议还将听取公司独立董事作《2023 年度独立董事述职报告》。

       1.各议案已披露的时间和披露媒体

       第 1-2 项、第 4-9 项议案经公司第十二届董事会第十六次会议审

议通过；第 3 项议案经公司第十一届监事会第十二次会议审议通过。

相关公告刊登于 2024 年 3 月 29 日的《中国证券报》《上海证券报》

                                         3/5
《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）。第 10 项议案经公司第十二届董事会第十七

次会议审议通过，相关公告刊登于 2024 年 4 月 30 日的《中国证券报》

《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）。

    2.特别决议议案：9、10

    3.对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、10

    4.涉及关联股东回避表决的议案：5

    应回避表决的关联股东名称：国网四川省电力公司

    特此公告。




                                四川明星电力股份有限公司董事会

                                         2024 年 5 月 8 日




     报备文件

    股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




                               4/5
附件

                                    授权委托书

四川明星电力股份有限公司：

        兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年

5 月 23 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

       委托人持普通股数：

       委托人股东账户号：
序号                     非累积投票议案名称                      同意   反对    弃权

  1     2023 年年度报告全文及摘要

  2     2023 年度董事会工作报告

  3     2023 年度监事会工作报告

  4     2023 年度财务决算报告

  5     关于预计 2024 年度购电日常关联交易的议案

  6     关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

  7     关于续聘会计师事务所的议案

  8     关于修订《高级管理人员薪酬管理制度》的议案

  9     关于修订公司《章程》的议案

  10    关于补选第十二届董事会非独立董事的议案




       委托人签名（盖章）：                             受托人签名：


       委托人身份证号：                                 受托人身份证号：


                                              委托日期： 年 月 日

    备注：委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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