明星电力：四川明星电力股份有限公司第十二届董事会第十八次会议决议公告2024-05-24
证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2024-028
四川明星电力股份有限公司
第十二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
全体董事均出席本次董事会会议。
无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。
本次董事会审议的全部议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 5 月 23
日通过现场和网络同步表决的方式召开了 2023 年年度股东大会，补
选陈峰先生为公司第十二届董事会非独立董事。股东大会结束后，公
司以口头方式向董事、监事和相关人员发出了召开董事会会议的通知，
同日，第十二届董事会第十八次会议在公司以现场结合通讯的方式召
开。经全体董事共同推举，会议由董事陈峰先生主持。全体董事和高
级管理人员候选人出席了会议，公司监事列席了会议。会议的召开符
合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
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（一）审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议选举陈峰先生为公司第十二届董事会董事长，任期自董事会
审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四
川明星电力股份有限公司关于选举公司第十二届董事会董事长的公
告》（公告编号：2024-029）。
（二）审议通过了《关于调整第十二届董事会专门委员会委员的
议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议增补陈峰先生为董事会战略与 ESG 委员会主任委员、薪酬
与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会
任期届满之日止。
详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四
川明星电力股份有限公司关于调整第十二届董事会专门委员会委员
的公告》（公告编号：2024-030）。
（三）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据总经理何浩先生提名，董事会决定：
聘任张万慧先生为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之
日起至第十二届董事会任期届满之日止。
本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会提名委员会、
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董事会审计委员会审议并获全票同意。
详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四
川明星电力股份有限公司关于聘任公司财务总监的公告》。（公告编号：
2024-031）。
（四）审议通过了《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议
案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对
公司《董事会专门委员会议事规则》部分条款进行修订。
修订后的公司《董事会专门委员会议事规则》全文详见上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（五）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对
公司《独立董事工作制度》部分条款进行修订。
修订后的公司《独立董事工作制度》全文详见上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）。
（六）审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议
案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，制
定公司《独立董事专门会议工作制度》。
公司《独立董事专门会议工作制度》全文详见上海证券交易所网
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站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
2024 年 5 月 23 日
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