证券代码：600101     证券简称：明星电力    公告编号：2024-045



               四川明星电力股份有限公司
        第十一届监事会第十五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。



    重要内容提示：
     全体监事均出席本次监事会会议。
     无监事对本次监事会议案投反对票或弃权票。
     本次监事会审议的全部议案均获通过。


    一、监事会会议召开情况
    四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十一届监事会第
十五次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合视频的方

式召开，会议通知和会议资料已于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件的
方式向监事和相关高级管理人员发出。会议由监事会主席向道泉先生
主持，应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，相关高级管理人员列席

了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有
关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）会议审议通过了《2024 年第三季度报告》。
                              1/2
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，

公司监事会对董事会编制的 2024 年第三季度报告进行了审核，并发
表如下审核意见：
    1.公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政

法规和中国证监会的各项规定。
    2.公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映

公司的实际情况。
    3.在发表本意见前，未发现参与公司 2024 年第三季度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
    （二）会议审议通过了《关于以债权转股权方式对全资子公司增
资的议案》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为，公司以债权转股权方式对全资子公司陕西省金盾公

路建设投资有限公司（简称“金盾公司”）增加注册资本 2,000 万元，

有利于优化金盾公司资产结构，符合公司发展战略和整体利益，不会

损害公司和全体股东的利益。




                                四川明星电力股份有限公司监事会

                                      2024 年 10 月 29 日




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