证券代码：600101     证券简称：明星电力    公告编号：2024-043



               四川明星电力股份有限公司
        第十二届董事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。



    重要内容提示：

     全体董事均出席本次董事会会议。

     无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。

     本次董事会审议的全部议案均获通过。



    一、董事会会议召开情况

    四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第

二十次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合视频的方

式召开，会议通知和会议资料已于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件的

方式向董事、监事和高级管理人员发出。会议由董事长陈峰先生主持，

应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席

了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有

关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《2024 年第三季度报告》
                              1/3
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会

审议并获全票同意。

    详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

《证券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《四

川明星电力股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

    （二）审议通过了《关于以债权转股权方式对全资子公司增资的

议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事会同意公司以债权转股权方式对全资子公司陕西省金盾公

路建设投资有限公司（简称“金盾公司”）增加注册资本 2,000 万元。

本次增资完成后，公司对金盾公司的债权将由 5,274.13 万元下降至

3,274.13 万元，金盾公司的注册资本将由 3,075 万元增加至 5,075 万

元。

    本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会战略与 ESG

委员会审议并获全票同意。

    详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

《证券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《四

川明星电力股份有限公司关于以债权转股权方式对全资子公司增资

的公告》（公告编号：2024-044）。

    （三）审议通过了《关于 2025 年项目投资预安排方案的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事会同意公司及全资子公司 2025 年项目投资预安排方案。计

划 2025 年投资预安排 15,992.81 万元。其中，电网基本建设投资
                              2/3
2,620.15 万元；电网、产业技改投资 11,777.56 万元；固定资产零购

843.72 万元；营销投入 48.35 万元；信息化投入 703.03 万元。

    董事会同意全资子公司依法决策后，以其自有资金投资相关项目。

    董事会授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关

事宜，并可在投资预安排总额内根据市场需求变化适时调整个别项目。

    特此公告。




                               四川明星电力股份有限公司董事会

                                       2024 年 10 月 29 日




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