证券代码：600109        证券简称：国金证券       公告编号：2024－102


                     国金证券股份有限公司
          第十二届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    国金证券股份有限公司第十二届董事会第二十一次会议于 2024

年 12 月 18 日在成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 楼会议室召开，

会议通知于 2024 年 12 月 13 日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

    会议应参加表决的董事十一人，实际表决的董事十一人。

    会议由董事长冉云先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》

的有关规定。

    经审议，与会董事形成如下决议：

    一、审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

    董事会同意李宏先生担任公司第十二届董事会薪酬与考核委员

会委员，并担任召集人。

    表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    二、审议通过《关于选举董事会风险控制委员会委员的议案》

    董事会同意李宏先生担任公司第十二届董事会风险控制委员会

委员。

    表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    三、审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》
   董事会同意李宏先生担任公司第十二届董事会提名委员会委员。

   表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

   四、审议通过《关于制定公司<诚信管理办法>及<诚信从业管理

目标>的议案》

   本议案提交董事会前已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

   表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

   五、审议通过《关于修订公司<薪酬管理制度>的议案》

   本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通

过。

   表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

   六、审议通过《关于修订公司<稳健薪酬管理制度>的议案》

   本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通

过。

   表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

   七、审议通过《关于修订公司<员工“稳健薪酬”信托计划管理

方案>的议案》

   本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通

过。

   表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

   八、审议通过《关于修订公司<忠诚奖管理办法>的议案》

   本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通

过。
   表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

   本次会议还听取了公司《2023 年度洗钱和恐怖融资风险自评估

报告》。

   特此公告。



                                     国金证券股份有限公司

                                            董事会

                                    二〇二四年十二月十九日