证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：2024-033
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋
4 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 974,951,195
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.48
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长谢俊先生主持。会议采用现场记名投票与网络投
票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 13 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书车亚平出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：董事会 2023 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 973,315,395 99.8322 1,635,800 0.1678 0 0
2、 议案名称：监事会 2023 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 973,315,395 99.8322 1,625,800 0.1668 10,000 0.0010
3、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算方案的报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 973,315,395 99.8322 1,635,800 0.1678 0 0
4、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 973,567,595 99.8581 1,373,600 0.1409 10,000 0.0010
5、 议案名称：关于公司 2024 年度经营计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 973,221,395 99.8226 1,635,800 0.1678 94,000 0.0096
6、 议案名称：关于核定 2024 年度公司向金融机构融资余额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 973,306,395 99.8313 1,634,800 0.1677 10,000 0.0010
7、 议案名称：关于公司 2024 年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 962,984,296 98.7726 11,966,899 1.2274 0 0
8、 议案名称：公司 2023 年年度报告正本及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 973,308,595 99.8315 1,632,600 0.1675 10,000 0.0010
9、 议案名称：关于制定《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 973,562,095 99.8575 1,389,100 0.1425 0 0
10、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 972,452,095 99.7437 2,489,100 0.2553 10,000 0.0010
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 董事会 2023 年度 53,842,360 97.0515 1,635,800 2.9485 0 0
工作报告
2 监事会 2023 年度 53,842,360 97.0515 1,625,800 2.9305 10,000 0.0180
工作报告
3 关于公司 2023 年 53,842,360 97.0515 1,635,800 2.9485 0 0
度财务决算方案的
报告
4 关于公司 2023 年 54,094,560 97.5060 1,373,600 2.4759 10,000 0.0180
度利润分配方案
5 关于公司 2024 年 53,748,360 96.8820 1,635,800 2.9485 94,000 0.1694
度经营计划的议案
6 关于核定 2024 年 53,833,360 97.0352 1,634,800 2.9467 10,000 0.0180
度公司向金融机构
融资余额的议案
7 关于公司 2024 年 43,511,261 78.4295 11,966,899 21.5705 0 0
度担保计划的议案
8 公司 2023 年年度 53,835,560 97.0392 1,632,600 2.9428 10,000 0.0180
报告正本及摘要
9 关于制定《公司未 54,089,060 97.4961 1,389,100 2.5039 0 0
来三年（2024-2026
年）股东回报规划》
的议案
10 关于调整独立董事 52,979,060 95.4953 2,489,100 4.4866 10,000 0.0180
津贴的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据《公司法》等相关规定，本次审议的议案均为普通决议，已经出席本次股东
大会的股东及授权代表所持表决权二分之一以上同意票通过。关于本次会议审议
议案的详细内容，可参见公司 2024 年 5 月 31 日、6 月 12 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）发布的本次股东大会通知及股东大会会议材料。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：重庆源伟律师事务所
律师：谢申丽、刘佳、袁月（实习）
2、 律师见证结论意见：
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集和召
开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、
有效。
特此公告。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会
2024 年 6 月 21 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议