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三峡水利:重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议公告2024-08-22  

股票代码:600116           股票简称:三峡水利           编号:临 2024-045 号

        重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
          第十届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第十届董事会第二十五次会议通知
及会议材料以网络传输的方式于 2024 年 8 月 9 日发出。2024 年 8 月 20 日,会
议在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室以现场结合通讯
方式召开,应到董事 13 人,亲自出席会议董事 13 人,公司全体监事和高级管理
人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议
由董事长谢俊主持。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了以下事项:
    (一)《公司 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度执行情况
报告》(详见 2024 年 8 月 22 日上海证券交易所网站);
    表决结果:同意 13 票,回避 0 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (二)《关于公司 2024 年度全面风险评估结果的议案》;
    表决结果:同意 13 票,回避 0 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (三)《公司 2024 年半年度报告正本及摘要》(详见 2024 年 8 月 22 日上
海证券交易所网站)。
    表决结果:同意 13 票,回避 0 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    按照《公司章程》《董事会审计委员会实施规则》的规定,董事会审计委员
会对第三项议案出具了书面审核意见如下:
    1.《公司 2024 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的有关规定;
    2.《公司 2024 年半年度报告》公允、全面、真实地反映了公司 2024 年半年
度财务状况和经营成果;
   3.审计委员会一致同意将《公司 2024 年半年度报告》提交公司第十届董事
会第二十五次会议审议。
   特此公告。



                                重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
                                             董   事   会
                                       二〇二四年八月二十二日