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三峡水利:重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第十届监事会第十九次会议决议公告2024-10-25  

股票代码:600116           股票简称:三峡水利           编号:临 2024-061 号

        重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
          第十届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第十届监事会第十九次会议通知及
会议材料以网络传输的方式于 2024 年 10 月 12 日发出。2024 年 10 月 23 日,会
议在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室以现场结合通讯
方式召开,应到监事 5 人,亲自出席会议监事 5 人。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定,会议由监事会主席张娜主持。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议通过了以下事项:
    (一)《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案》;
    根据公司 2024 年第三季度财务报表 (未经审计),截至 2024 年 9 月 30
日,公司母公司实现净利润 75,094,939.37 元,按《公司章程》提取法定盈余公
积金 7,509,493.94 元后,母公司当年实现的可供分配利润为 67,585,445.43 元,
加上母公司 2023 年年末未分配利润 1,488,499,207.63 元,扣除根据股东大会决
议支付 2023 年度普通股股利 284,079,751.95 元,期末累计可供股东分配的利润
为 1,272,004,901.11 元。公司 2024 年前三季度利润分配预案为:以扣除公司股
份回购专用证券账户持股数量 18,951,591 股后的总股本 1,893,191,313 股为基
数,每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税),共计派发现金红利 94,659,565.65
元(含税),剩余未分配利润留待后续安排分配。公司本次不送股,也不进行资
本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟
维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。内容详见公司于 2024 年 10 月 25
日在上海证券交易所披露的《关于 2024 年前三季度利润分配方案的公告》(临
2024-063 号)。
    公司监事会认为:
    1.公司 2024 年前三季度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及
《公司章程》关于上市公司利润分配的相关规定;
    2.公司按照《未来三年(2024-2026 年)股东回报规划》《2024 年度“提质
增效重回报”专项行动方案》的有关要求,为维护公司价值及股东权益,进一步
加大投资者回报力度,提高投资者获得感,同时结合公司自身发展情况和资金需
求,合理安排本次利润分配,符合公司和全体股东的利益;
    3.公司 2024 年前三季度利润分配预案的决策程序规范、有效。我们一致同
意本次利润分配事宜。
    表决结果:同意 5 票,回避 0 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (二)《公司 2024 年第三季度报告》(详见 2024 年 10 月 25 日上海证券交
易所网站)。
    公司监事会认为:
    1.《公司 2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的有关规定;
    2.《公司 2024 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映 2024 年前三季度的
经营管理和财务状况等事项;
    3.公司监事会提出本意见之前,未发现参与《公司 2024 年第三季度报告》
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果:同意 5 票,回避 0 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    上述第一项议案需提交公司相关股东大会审议。
    特此公告。




                                   重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
                                                  监   事    会
                                             二〇二四年十月二十五日