股票代码：600130        股票简称：波导股份         编号：临 2024-013



                      宁波波导股份有限公司
                 第九届监事会第五次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
       宁波波导股份有限公司于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件、传真等方式发
   出召开第九届监事会第五次会议的通知，会议于 2024 年 5 月 24 日在公司二
   楼会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》、《公
   司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
   二、 监事会会议审议情况

      1、 逐项表决审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议
            案》
       本议案需经股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站
   （http://www.sse.com.cn）《波导股份关于以集中竞价交易方式回购股份
   的方案》。

       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                            宁波波导股份有限公司监事会
                                                       2024 年 5 月 28 日