股票代码：600130             股票简称：波导股份            编号：临 2024-012



                         宁波波导股份有限公司
                 第九届董事会第六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。



    一、 董事会会议召开情况

    宁波波导股份有限公司第九届董事会第六次会议于 2024 年 5 月 24 日在公司二楼会议室

召开，本次会议的通知于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议

应到董事 7 人，实到 7 人，其中独立董事钱伟琛先生委托独立董事应志芳先生行使表决权，

公司全体监事及高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出

的决议合法有效。
    二、 董事会会议审议情况

        1、 逐项表决审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

           本议案需经股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站

       （http://www.sse.com.cn）《波导股份关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》。

          表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

        2、 审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》

            内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于召开

        2024 年第一次临时股东大会的通知》。

          表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。



                                                        宁波波导股份有限公司董事会

                                                                   2024 年 5 月 28 日


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