证券代码：600159            证券简称：大龙地产          编号：2024-006


           北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
              关于补充及修订公司部分制度的公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第九届董事会第九次

会议于 2024 年 4 月 19 日召开，会议审议通过了《关于补充及修订公

司部分制度的议案》。

      根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办

法》及上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》等相关文件

要求，为进一步加强公司治理，提升公司规范化运作水平，确保公司

独立董事履职尽责，结合公司自身经营实际，拟对公司制度作如下补

充及修订。

序号                     制度名称                        审议机构

  1      独立董事工作细则                            董事会、股东大会

  2      关联交易管理制度                            董事会、股东大会

  3      独立董事专门会议工作制度                    董事会

  4      董事会审计委员会工作细则                    董事会

  5      董事会提名委员会工作细则                    董事会

  6      董事会薪酬与考核委员会工作细则              董事会
  7     董事会战略委员会工作细则                董事会

      上述制度中第 1 项、第 2 项需提交公司股东大会审议。修订后的

上述制度全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

      特此公告。




                   北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会

                                           二〇二四年四月二十日