证券代码：600159          证券简称：大龙地产          编号：2024-004


           北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
              第九届董事会第九次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

  责任。


    北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第九届董事会第
九次会议于 2024 年 4 月 12 日以书面形式发出通知，会议于 2024
年 4 月 19 日以现场表决方式召开。会议由公司董事长李文江先
生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，部分高
级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。经审议，通过了如下决议：
   一、审议通过了《关于补充及修订公司部分制度的议案》
    根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管
理办法》及上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》等
相关文件要求，为进一步加强公司治理，提升公司规范化运作水
平，确保公司独立董事履职尽责，结合公司自身经营实际，对公
司制度作如下补充及修订。
   （一）《独立董事工作细则》
   同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
   （二）《关联交易管理制度》
   同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
   （三）《独立董事专门会议工作制度》
   同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
   （四）《董事会审计委员会工作细则》
   同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
   （五）《董事会提名委员会工作细则》
   同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
   （六）《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
   同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
   （七）《董事会战略委员会工作细则》
   同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
   本议案第（一）、第（二）项需提交公司股东大会审议。
   二、审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
   为客观、真实、准确反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产
状况和经营成果，根据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎
性原则，公司及合并报表范围内子公司对各项资产进行了全面清
查和资产减值测试,2023 年度公司及合并报表范围内子公司共计
提资产减值准备 31,619.21 万元。
   同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
   本议案在提交董事会审议前，已经过董事会审计委员会审议
通过。在董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议表决。
   具体内容请参见公司同日公布的《关于 2023 年度计提资产减
值准备的公告》。
   三、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》
   同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
   本议案需提交公司股东大会审议表决。
   四、审议通过了《2023 年度报告全文及摘要》
   同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
   本议案在提交董事会审议前，已经过董事会审计委员会审议
通过。在董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议表决。
   五、审议通过了《2023 年度财务决算报告》
   同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
   本议案在提交董事会审议前，已经过董事会审计委员会审议
通过。在董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议表决。
   六、审议通过了《关于聘任公司 2024 年年度审计机构的议
案》
   同意聘任北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司进行 2024 年度财务报表审计和内部控制审计工作。年度财务
审计费用 50 万元，年度内部控制审计费用 20 万元（含税；不包
括审计人员住宿、差旅费等费用）。
   同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
   本议案在提交董事会审议前，已经过董事会审计委员会审议
通过。在董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议表决。
   具体内容请参见公司同日公布的《关于聘任会计师事务所的
公告》。
   七、审议通过了《2023 年度利润分配预案》
   鉴于 2023 年度公司实现归属于母公司的净利润为负，公司
2023 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和
其他形式的分配。
   同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
   本议案需以特别决议形式提交公司股东大会审议。
   具体内容请参见公司同日公布的《关于 2023 年度拟不进行利
润分配的公告》。
   八、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
   同意票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
   关联董事李文江、杨祥方、张洪涛、彭泽海回避表决。
   本议案在提交董事会审议前，已经过独立董事专门会议审议
通过。在董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议表决。
   具体内容请参见公司同日公布的《关于 2024 年度日常关联交
易预计的公告》。
   九、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》
   同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
   本议案在提交董事会审议前，已经过董事会审计委员会审议
通过。
   十、审议通过了《关于部分董事、监事、高级管理人员 2023
年度薪酬的议案》
   同意票：4 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
   董事范学朋、魏彩虹、李金通、孙志强、张小军回避表决。
   本议案在提交董事会审议前，已经过董事会薪酬与考核委员
会审议通过。在董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议表
决。
   十一、审议通过了《独立董事 2023 年度述职报告》
   同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
   十二、审议通过了《关于对公司独立董事 2023 年度独立性
情况进行专项评估的议案》
   同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
   十三、审议通过了《董事会审计委员会 2023 年度履职情况
报告》
   同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
   十四、审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
   同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
   具体内容请参见公司同日公布的《关于召开 2023 年年度股东
大会的通知》。


   特此公告。




                 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
                                       二〇二四年四月二十日