证券代码：600159         证券简称：大龙地产         编号：2024-032



           北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
            第九届董事会第十二次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

  责任。




    北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第九届董事会第
十二次会议于 2024 年 7 月 26 日以书面、电话、电子邮件等形式
发出通知，会议于 2024 年 8 月 2 日以现场结合通讯表决方式召
开。会议由公司董事长李文江先生主持，应参会董事 8 名，实际
参会董事 8 名。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。经审议，通过了如下决议：
    一、关于补选公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案
    补选苑继波先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期
与本届董事会一致。
    同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    特此公告。




            北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
                                            二〇二四年八月三日