证券代码：600159          证券简称：大龙地产          编号：2024-039


           北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
            第九届董事会第十五次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

  责任。


    北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第九届董事会第
十五次会议于 2024 年 12 月 20 日以电话、电子邮件形式发出通
知，会议于 2024 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开，应参加会
议董事 8 名，实际参加会议董事 8 名。会议程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于修订公司章程及相关制度的议案》
    （一）《公司章程》
    同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
    （二）《股东会议事规则》
    同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
    （三）《董事会议事规则》
    同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
    （四）《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
    同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
    （五）《董事会审计委员会年报工作规程》
    同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
    （六）《募集资金管理制度》
   同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
   （七）《信息披露事务管理制度》
   同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
   （八）《内幕信息知情人登记管理制度》
   同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
   （九）《独立董事工作细则》
   同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
   （十）《董事会秘书工作细则》
   同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
   （十一）《董事长工作细则》
   同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
   （十二）《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理办法》
   同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
   （十三）《对外担保管理制度》
   同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
   （十四）《风险管理制度》
   同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
   （十五）《高级管理人员职业道德准则》
   同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
   （十六）《防止资金占用制度》
   同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
   （十七）《舆情管理制度》
   同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
    以上第（一）项至第（三）项、第（六）项、第（九）项、
第（十三）项、第（十六）项尚需提交股东大会审议讨论。
    详见公司同日发布的《关于修订公司章程及相关制度的公
告》（公告编号：2024-041）。
    二、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

    同意票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

    关联董事李文江、张洪涛回避表决。

    本议案在提交董事会审议前，已经过独立董事专门会议审议
通过。在董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议表决。
    详见公司同日发布的《关于 2025 年度日常关联交易预计的
公告》（公告编号：2024-042）。
    三、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的
议案》
    同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
    详见公司同日发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东大
会的通知》（公告编号：2024-044）。
    特此公告。




              北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
                                二〇二四年十二月二十六日