证券代码：600159           证券简称：大龙地产        公告编号：2024-044


          北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
       关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2025年1月14日
          本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持
          有人大会网络投票系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2025 年第一次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2025 年 1 月 14 日 15 点 00 分
   召开地点：北京市顺义区府前东街甲 2 号公司会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
       网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 13 日
                           至 2025 年 1 月 14 日
       投票时间为：2025 年 1 月 13 日 15:00 至 2025 年 1 月 14 日 15:00


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
     者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
     范运作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                              投票股东类型
  序号                        议案名称
                                                                 A 股股东
 非累积投票议案
   1.00 关于修订公司章程及相关制度的议案                            √
   1.01 公司章程                                                    √
   1.02 股东会议事规则                                              √
   1.03 董事会议事规则                                              √
   1.04 监事会议事规则                                              √
   1.05 募集资金管理制度                                            √
   1.06 独立董事工作细则                                            √
   1.07 对外担保管理制度                                            √
   1.08 防止资金占用制度                                            √
    2    关于 2025 年度日常关联交易预计的议案                       √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已分别于 2024 年 12 月 25 日召开的公司第九届董事会第十五次会
议和第九届监事会第十一次会议审议通过，详见 2024 年 12 月 26 日刊登于中国
证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公司《第九
届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号 2024-039）和《第九届监事会第十
一次会议决议公告》（公告编号 2024-040）。

2、 特别决议议案：1.01、1.02、1.03、1.04

3、 对中小投资者单独计票的议案：2


4、 涉及关联股东回避表决的议案：2
    应回避表决的关联股东名称：北京顺义大龙城乡建设开发有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、   股东大会投票注意事项



(一)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

   以第一次投票结果为准。


(二)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。


(三)   本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通

   过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网

   络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下:


       1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2025 年 1 月 13 日 15：00 至

   2025 年 1 月 14 日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投

   票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：

   inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）

   提交投票意见。
          2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。

       请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国

       结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开

       通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：

       www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投

       资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。


           3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决

       权出现重复表决的以第一次投票结果为准。



四、      会议出席对象



(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


        股份类别         股票代码      股票简称           股权登记日
          Ａ股            600159       大龙地产            2025/1/9



(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法



       (一)登记手续
    1、符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法
人股东营业执照或其他有效单位证明的复印件、股权证、本人有效身份证件办理
登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的法人股东营业执照或其他有
效单位证明的复印件、股权证、股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书及代理人有效身份证件办理登记手续。
    2、符合上述条件的自然人股东亲自出席会议的，须持股东账户卡或股权证
凭证、本人有效身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人股
东账户卡或股权证凭证、授权委托书及代理人有效身份证件办理登记手续。
    3、股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。以传
真方式办理登记手续的，现场出席会议时，应提交上述登记材料原件。
    （二）现场会议登记时间：
    2025 年 1 月 10 日上午 9：00-11：30，下午 1：00-5：00


六、   其他事项


    （一）联系办法
    地址：北京市顺义区府前东街甲 2 号
    联系电话：010-69446339
    传真：010-69446339
    邮政编码：101300
    联系人：董事会办公室
    （二）与会股东住宿及交通费用自理，现场会议会期半天。

特此公告。


                             北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
                                                       2024 年 12 月 26 日


附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书


                                授权委托书

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司：

      兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 1 月 14 日
召开的贵公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东账户号：

  序号             非累积投票议案名称                同意        反对    弃权
  1.00   关于修订公司章程及相关制度的议案              /           /       /
  1.01   公司章程
  1.02   股东会议事规则
  1.03   董事会议事规则
  1.04   监事会议事规则
  1.05   募集资金管理制度
  1.06   独立董事工作细则
  1.07   对外担保管理制度
  1.08   防止资金占用制度
    2    关于 2025 年度日常关联交易预计的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                        委托日期：          年      月   日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。