证券代码：600165         股票简称：宁科生物       公告编号：临 2024-004


             宁夏中科生物科技股份有限公司
 关于董事长辞职暨选举新任董事长、调整第九届
              董事会专门委员会成员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事长辞职情况
    宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2024 年 2 月
19 日收到公司董事长吴江明先生的辞职报告，吴江明先生因个人原因向公司董
事会递交了辞职报告，辞去董事长、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职
务，辞去上述职务后，吴江明先生继续担任公司董事、战略委员会委员职务。
    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）的有关规定，吴
江明先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公
司董事会之日起生效。吴江明先生的辞职不会影响公司董事会正常运作。
    吴江明先生在担任公司董事长期间恪尽职守，为公司规范运作和长远发展发
挥了重要作用。公司及公司董事会对吴江明先生在任职期间所做出的贡献表示衷
心的感谢！
    二、选举新任董事长情况
    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 2 月 19 日召开
第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举宁夏中科生物科技股份有限
公司第九届董事会董事长、调整第九届董事会专门委员会成员的议案》，选举胡
春海先生为公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会任期一致。
    根据《公司章程》及相关规定，董事长为公司法定代表人。公司将根据相关
规定及时办理工商变更登记等事项。
    三、调整第九届董事会专门委员会成员情况
    鉴于吴江明先生因个人原因辞去董事长、提名委员会委员、薪酬与考核委员


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会委员职务，为保证公司董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《上市公
司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，公
司于 2024 年 2 月 19 日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举
宁夏中科生物科技股份有限公司第九届董事会董事长、调整第九届董事会专门委
员会成员的议案》，对公司第九届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、战略
委员会成员做如下调整：
    （一）第九届董事会提名委员会成员
    调整前：
        名     称                 委     员                     召集人
      提名委员会         申屠宝卿、吴江明、娄亦捷               娄亦捷
    调整后：
        名     称                 委     员                     召集人
      提名委员会         申屠宝卿、胡春海、娄亦捷               娄亦捷
    （二）第九届董事会薪酬与考核委员会成员
    调整前：
        名     称                 委     员                     召集人
   薪酬与考核委员会       王新灵、吴江明、娄亦捷                王新灵
    调整后：
        名     称                 委     员                     召集人
   薪酬与考核委员会       王新灵、胡春海、娄亦捷                王新灵
    （三）第九届董事会战略委员会成员
    调整前：
        名     称                 委      员                    召集人
      战略委员会          吴江明、胡春海、林         超         吴江明
    调整后：
        名     称                 委      员                    召集人
      战略委员会          胡春海、吴江明、林         超         胡春海
    上述董事会各专门委员会成员任期与第九届董事会任期一致。
    特此公告。
                                宁夏中科生物科技股份有限公司
                                               董   事    会
                                        二 O 二四年二月二十日

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