证券代码：600165       股票简称：*ST 宁科          公告编号：临 2024-075



               宁夏中科生物科技股份有限公司
  关于调整第九届董事会专门委员会成员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 6 月 3 日召
开第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整宁夏中科生物科技股份有
限公司第九届董事会专门委员会成员的议案》，为保证公司董事会各专门委员会
正常有序开展工作，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专
门委员会工作细则的有关规定，对公司第九届董事会审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会成员做如下调整：
    一、第九届董事会审计委员会成员
    调整前：
        名     称                  委    员                召集人
      审计委员会         岳修峰、祝灿庭、娄亦捷            岳修峰
    调整后：

        名     称                  委    员                召集人
      审计委员会         岳修峰、祝灿庭、王新灵            岳修峰
    二、第九届董事会提名委员会成员
    调整前：
        名     称                  委    员                召集人
      提名委员会        申屠宝卿、胡春海、娄亦捷           娄亦捷
    调整后：

        名     称                  委    员                召集人
      提名委员会         王新灵、胡春海、岳修峰            岳修峰

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三、第九届董事会薪酬与考核委员会成员
调整前：
     名    称               委    员                    召集人
薪酬与考核委员会    王新灵、胡春海、娄亦捷              王新灵
调整后：

     名    称               委    员                    召集人
薪酬与考核委员会    王新灵、胡春海、岳修峰              岳修峰
上述董事会各专门委员会成员任期与第九届董事会任期一致。




特此公告。




                           宁夏中科生物科技股份有限公司
                                       董   事   会
                                  二 O 二四年六月四日




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