证券代码：600165            股票简称：*ST 宁科       公告编号：临 2024-102



               宁夏中科生物科技股份有限公司
          第九届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
    ●   本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。
    ●   本次董事会共两项议案，经审议全部通过。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。
    （二）本次董事会通知于 2024 年 6 月 28 日以微信方式送达，会议材料于
2024 年 6 月 30 日以电子邮件方式送达。
    （三）本次董事会于 2024 年 6 月 30 日上午 10:00 以现场加通讯方式召开。
    （四）本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。
    （五）本次董事会由董事长胡春海先生主持，全体监事及高级管理人员列席
了会议。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事对提交本次会议的两项议案进行了认真审议，表决情况如下：
    （一）审议《关于调整宁夏中科生物科技股份有限公司第九届董事会专门委
员会成员的议案》
    议案内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日发布的公告（临 2024-103）。
    该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
    （二）审议《关于对参股公司会计核算方法变更的议案》

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议案内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日发布的公告（临 2024-104）。
该项议案表决结果为：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。




特此公告。




                             宁夏中科生物科技股份有限公司
                                        董   事   会
                                    二 O 二四年七月二日




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