证券代码：600165         股票简称：*ST 宁科         公告编号：临 2024-103



               宁夏中科生物科技股份有限公司
   关于调整第九届董事会专门委员会成员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）分别于 2024 年 6 月 5
日、6 月 11 日、6 月 27 日召开第九届董事会第二十九次会议、第九届董事会第
三十次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了关于选举独立董事的相
关议案，选举历巍女士、徐敏女士为公司第九届董事会独立董事。具体内容详见
公司分别于 2024 年 6 月 8 日、6 月 12 日、6 月 28 日披露的《关于聘任总经理、
调整公司董事会审计委员会委员、提名独立董事的公告》《关于独立董事辞职暨
补选独立董事的公告》《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（临 2024-082、
2024-087、2024-098）。
    为保证公司董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《上市公司治理准
则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，公司于 2024
年 6 月 30 日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整宁夏中
科生物科技股份有限公司第九届董事会专门委员会成员的议案》，对公司第九届
董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员做如下调整：
    一、第九届董事会审计委员会成员
    调整前：
        名     称                  委    员                 召集人
      审计委员会          岳修峰、吴江明、王新灵            岳修峰
    调整后：

        名     称                  委    员                 召集人
      审计委员会          徐   敏、吴江明、王新灵           徐   敏


                                     1
二、第九届董事会提名委员会成员
调整前：
     名    称               委       员                    召集人
   提名委员会       王新灵、胡春海、岳修峰                 岳修峰
调整后：

     名    称               委       员                    召集人
   提名委员会       王新灵、胡春海、历         巍          历   巍
三、第九届董事会薪酬与考核委员会成员
调整前：
     名    称               委       员                    召集人
薪酬与考核委员会    王新灵、胡春海、岳修峰                 岳修峰
调整后：

     名    称               委       员                    召集人
薪酬与考核委员会    王新灵、胡春海、徐         敏          徐   敏
上述董事会各专门委员会成员任期与第九届董事会任期一致。




特此公告。




                           宁夏中科生物科技股份有限公司
                                          董   事   会
                                     二 O 二四年七月二日




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