证券代码：600173                证券简称：卧龙地产              公告编号：临 2024-047


                      卧龙资源集团股份有限公司
                 第十届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    卧龙资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议（以
下简称“本次会议”）通知于 2024 年 10 月 20 日以专人送达、电子邮件、电话等方
式送达全体董事，会议于 2024 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙资源集团股
份有限公司章程》的相关规定。会议审议并通过以下议案：

    一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
    公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的规定，体现了会计谨慎性
原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《卧龙资源集团股份有限公司关于计提资产减值准备的
公告》（公告编号：临 2024-049）

    二、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《卧龙资源集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

    特此公告。

                                                     卧龙资源集团股份有限公司董事会
                                                                      2024 年 10 月 24 日