第七届董事会第十一次会议材料




                 中国巨石股份有限公司
     董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

     根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、
上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--
规范运作》等要求，中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会，就公司在任独立董事汤云为的独立性情况进行评估并出具如下
专项意见：
     经核查独立董事汤云为的任职经历以及签署的相关自查文件，
上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要
股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或
其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合
《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。


                                        中国巨石股份有限公司董事会
                                                    2024 年 3 月 18 日




                                  1
                     第七届董事会第十一次会议材料




                 中国巨石股份有限公司
     董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

     根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、
上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--
规范运作》等要求，中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会，就公司在任独立董事武亚军的独立性情况进行评估并出具如下
专项意见：
     经核查独立董事武亚军的任职经历以及签署的相关自查文件，
上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要
股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或
其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合
《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。


                                        中国巨石股份有限公司董事会
                                                    2024 年 3 月 18 日




                                  2
                     第七届董事会第十一次会议材料




                 中国巨石股份有限公司
     董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

     根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、
上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--
规范运作》等要求，中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会，就公司在任独立董事王玲的独立性情况进行评估并出具如下专
项意见：
     经核查独立董事王玲的任职经历以及签署的相关自查文件，上
述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股
东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其
他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上
市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。


                                        中国巨石股份有限公司董事会
                                                    2024 年 3 月 18 日




                                  3