证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-037
中国巨石股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 4 月 10 日
（二）股东大会召开的地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,168,561,776
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 54.1715
（四）会议由公司董事会召集，董事长常张利先生主持，采取现场投票及网络投
票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等有关法律法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，张毓强、张健侃因工作原因请假；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，王源因工作原因请假；
3、 董事会秘书出席会议，其他部分高管列席会议。
1
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,167,779,481 99.9639 506,081 0.0233 276,214 0.0128
2、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,167,779,481 99.9639 506,081 0.0233 276,214 0.0128
3、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,167,779,481 99.9639 506,081 0.0233 276,214 0.0128
4、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,167,779,481 99.9639 506,081 0.0233 276,214 0.0128
2
5、 议案名称：2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,168,298,413 99.9878 263,363 0.0122 0 0.0000
6、议案名称：2023 年度资本公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,168,298,413 99.9878 263,363 0.0122 0 0.0000
7、议案名称：关于 2023 年度审计费用暨续聘中审众环会计师事务所为公司 2024
年度审计机构、内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,166,681,056 99.9132 1,596,906 0.0736 283,814 0.0132
8.0 关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案
8.01 议案名称：关于公司与中国建材集团有限公司及其子公司关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
3
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,088,559,262 99.9758 263,363 0.0242 0 0.0000
8.02 议案名称：关于公司与振石控股集团有限公司及其子公司、重要参股公司
关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,544,072,899 99.9829 263,363 0.0171 0 0.0000
9、议案名称：关于授权公司及子公司 2024 年融资授信总额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,165,979,201 99.8809 2,582,571 0.1190 4 0.0001
10、议案名称：关于授权公司及全资子公司 2024 年为下属子公司提供银行授信
担保总额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,976,976,518 91.1653 191,585,258 8.8347 0 0.0000
11、议案名称：关于授权公司及子公司 2024 年金融衍生品业务额度的议案
审议结果：通过
4
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,977,477,336 91.1884 191,084,440 8.8116 0 0.0000
12、议案名称：关于公司及全资子公司 2024 年发行公司债及非金融企业债务融
资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,839,613,587 84.8310 295,904,621 13.6452 33,043,568 1.5238
13、议案名称：关于授权公司及公司子公司 2024 年对外捐赠总额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 2,168,298,413 99.9878 263,363 0.0122 0 0.0000
14、议案名称：关于公司出售贵金属资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 2,168,298,413 99.9878 194,400 0.0089 68,963 0.0033
5
15、议案名称：关于终止公司桐乡生产基地配套员工宿舍建设项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 2,168,298,413 99.9878 263,363 0.0122 0 0.0000
16、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,873,549,103 86.3959 268,659,636 12.3888 26,353,037 1.2153
17、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,168,298,413 99.9878 263,363 0.0122 0 0.0000
18、议案名称：关于重新制定《独立董事制度》及配套制定《独立董事专门会议
工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
6
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,911,176,303 88.1310 257,385,473 11.8690 0 0.0000
19、议案名称：关于修订公司《关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 2,168,298,413 99.9878 263,363 0.0122 0 0.0000
20、议案名称：关于修订公司《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 2,168,298,413 99.9878 263,363 0.0122 0 0.0000
21、议案名称：关于董事辞职及增补董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 2,079,584,174 95.8969 88,977,602 4.1031 0 0.0000
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
7
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
《2023 年年度报告》 463,814,816 99.8316 506,081 0.1089 276,214 0.0595
1 及《2023 年年度报告
摘要》
《2023 年度董事会工 463,814,816 99.8316 506,081 0.1089 276,214 0.0595
2
作报告》
《2023 年度监事会工 463,814,816 99.8316 506,081 0.1089 276,214 0.0595
3
作报告》
《2023 年度财务决算 463,814,816 99.8316 506,081 0.1089 276,214 0.0595
4
报告》
《2023 年度利润分配 464,333,748 99.9433 263,363 0.0567 0 0.0000
5
预案》
《2023 年度资本公积 464,333,748 99.9433 263,363 0.0567 0 0.0000
6
金转增股本预案》
《关于 2023 年度审 462,716,391 99.5951 1,596,906 0.3437 283,814 0.0612
计费用暨续聘中审众
环会计师事务所为公
7
司 2024 年度审计机
构、内部控制审计机
构的议案》
《关于公司 2024 年
8.00 度预计日常关联交易
的议案》
《关于公司与中国建 464,333,748 99.9433 263,363 0.0567 0 0.0000
材集团有限公司及其
8.01
子公司关联交易的议
案》
《关于公司与振石控 464,333,748 99.9433 263,363 0.0567 0 0.0000
股集团有限公司及其
8.02
子公司、重要参股公
司关联交易的议案》
《关于授权公司及子 462,014,536 99.4441 2,582,571 0.5558 4 0.0001
9 公司 2024 年融资授
信总额度的议案》
《关于授权公司及全 273,011,853 58.7631 191,585,258 41.2369 0 0.0000
资子公司 2024 年为
10 下属子公司提供银行
授信担保总额度的议
案》
《关于授权公司及子 273,512,671 58.8709 191,084,440 41.1291 0 0.0000
11 公司 2024 年金融衍
生 品 业务 额 度的 议
8
案》
《关于公司及全资子 135,648,922 29.1971 295,904,621 63.6905 33,043,568 7.1124
公司 2024 年发行公
12
司债及非金融企业债
务融资工具的议案》
《关于授权公司及公 464,333,748 99.9433 263,363 0.0567 0 0.0000
司子公司 2024 年对
13
外 捐 赠总 额 度的 议
案》
《关于公司出售贵金 464,333,748 99.9433 194,400 0.0418 68,963 0.0149
14
属资产的议案》
《关于终止公司桐乡 464,333,748 99.9433 263,363 0.0567 0 0.0000
15 生产基地配套员工宿
舍建设项目的议案》
《关于修订 <公司章 169,584,438 36.5013 268,659,636 57.8263 26,353,037 5.6724
16
程>的议案》
《关于修订 公司<股 464,333,748 99.9433 263,363 0.0567 0 0.0000
17 东大会议事 规则>的
议案》
《关于重新 制定<独 207,211,638 44.6002 257,385,473 55.3998 0 0.0000
立董事制度 >及配套
18 制定<独立 董事专门
会议工作细 则>的议
案》
《关于修订 公司<关 464,333,748 99.9433 263,363 0.0567 0 0.0000
19 联交易管理 办法>的
议案》
《关于修订 公司<规 464,333,748 99.9433 263,363 0.0567 0 0.0000
20 范与关联方资金往来
的管理制度>的议案》
《关于董事辞职及增 375,619,509 80.8484 88,977,602 19.1516 0 0.0000
21
补董事的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案表决全部通过。议案 6、10、16 为特别决议事项，获得有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、在审议第 8.01 项议案公司与中国建材集团及其子公司发生的关联交易时，
关联股东中国建材股份有限公司回避表决。在审议第 8.02 项议案公司与振石集
团及其子公司、重要参股公司发生的关联交易时，关联股东振石控股集团有限公
司回避表决。
9
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：晏国哲、张贺铖
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及《中国巨石股份有限
公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次
股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规
定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中国巨石股份有限公司
2024 年 4 月 10 日
10