中国巨石股份有限公司
董事会战略委员会关于公司董事会战略委员会更名为
董事会战略与可持续发展（ESG）委员会并制定《中
国巨石股份有限公司董事会战略与可持续发展（ESG）
                委员会工作细则》的意见


    根据《中国巨石股份有限公司董事会战略委员会工作细则》、《中
国巨石股份有限公司对外投资管理办法》的规定，本人作为中国巨石
股份有限公司（以下简称“公司”）战略委员会委员，现对公司董事
会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会并制定
《中国巨石股份有限公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工
作细则》发表意见如下。
    为推动公司更好地适应战略发展需要，提升环境
（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）水平，
完善公司治理结构，增强长期可持续发展能力，强化公司核心竞争力，
需要对公司董事会战略委员会的工作职责和工作细则进行调整和相
应修订，在原董事会战略委员会职责基础上，增加可持续发展相关职
责，并在原《中国巨石股份有限公司董事会战略委员会工作细则》基
础上，重新制定《中国巨石股份有限公司董事会战略与可持续发展
（ESG）委员会工作细则》。
    因此，我们同意将公司董事会战略委员会更名为董事会战略与可
持续发展（ESG）委员会，同时制定《中国巨石股份有限公司董事会
战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则》，并同意将该事项提交公
司董事会会议审议。
（本页无正文，为《中国巨石股份有限公司董事会战略委员会关于公
司董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会
并制定<中国巨石股份有限公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员
会工作细则>的意见》签字页）


董事会战略委员会委员签字：




 张毓强          常张利           蔡国斌           倪金瑞




 汤云为          武亚军            王 玲




                                            2024 年 8 月 21 日