证券代码：600176            证券简称：中国巨石      公告编号：2024-082


                       中国巨石股份有限公司
           2024 年度第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日
(二)      股东大会召开的地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      1,151

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             2,250,550,182
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                56.2196


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是。
(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席会议；其他部分高管列席会议。
            二、       议案审议情况
            (一)       非累积投票议案
            1、 议案名称：关于增补公司董事的议案
                   审议结果：通过
                   表决情况：
                                       同意                         反对                         弃权
             股东类
                                                                             比例                       比例
                 型             票数          比例（%）      票数                         票数
                                                                            （%）                       （%）
                 A股     2,121,214,118 94.2531 128,863,800 5.7258                        472,264     0.0211


            2、 议案名称：关于控股股东及实际控制人解决避免同业竞争承诺延期履行的议
            案
                   审议结果：通过
                   表决情况：
                                       同意                         反对                         弃权
             股东类型                                                        比例                       比例
                                票数           比例（%）     票数                         票数
                                                                            （%）                       （%）
                 A股      1,130,013,721 96.5154 40,627,067                  3.4699       170,243     0.0147


            (二)       涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                             同意                             反对                          弃权
              议案名称
序号                                      票数          比例（%）          票数          比例（%）       票数     比例（%）
 1     关于增补公司董事的议案          392,956,505      75.2368     128,863,800          24.6727        472,264    0.0905
       关于控股股东及实际控制
 2     人解决避免同业竞争承诺          481,495,259      92.1888      40,627,067          7.7786         170,243    0.0326
           延期履行的议案


            (三)       关于议案表决的有关情况说明
            本次会议议案表决全部通过。
其中，议案 2：关联股东中国建材股份有限公司回避表决。
三、   律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：晏国哲、张贺铖
2、 律师见证结论意见：
    本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及《中国巨石股份有限
公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次
股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规
定，表决结果合法有效。


特此公告。


                                           中国巨石股份有限公司董事会
                                                       2024 年 12 月 27 日


    上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书


    报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议