证券代码：600182        证券简称：S 佳通          公告编号：临 2024-042


                    佳通轮胎股份有限公司
           第十一届监事会第四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、 监事会会议召开情况

    佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第四次会议（以
下简称“本次会议”）于 2024 年 11 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开，会议
通知于 2024 年 11 月 21 日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席董民先生主持。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以书面记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

    1、《公司 2024 年中期利润分配预案》

    监事会认为：公司 2024 年中期利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、
中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》
和《公司章程》的有关规定，是基于对 2024 年公司实际情形做出的客观判断，
不存在损害股东利益情形，同意公司 2024 年中期利润分配预案，并提交至公司
2024 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案需提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎
股份有限公司关于 2024 年中期利润分配方案公告》。



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    2、《公司 2025 年度日常关联交易计划》

    监事会认为：2025 年度公司及控股子公司福建佳通轮胎有限公司与关联方
发生的日常关联交易审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有
关规定，关联交易定价公允，未发现损害公司及非关联股东利益的情形，同意将
该议案提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案需提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎
股份有限公司 2025 年度日常关联交易计划》。



    三、报备文件

    公司第十一届监事会第四次会议决议。


    特此公告。




                                             佳通轮胎股份有限公司监事会
                                                   2024 年 12 月 3 日




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