股票简称：生益科技               股票代码：600183              公告编号：2024—022



                     广东生益科技股份有限公司
                 第十届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十二次会议于 2024

年 4 月 16 日以通讯表决方式召开。公司以邮件方式向董事、监事及高级管理人员发出本次

董事会会议通知和会议资料。本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，符合《公司

法》及《公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-023）。



    特此公告。



                                                         广东生益科技股份有限公司

                                                                    董事会

                                                               2024 年 4 月 17 日