股票简称：生益科技                股票代码：600183            公告编号：2024—071



                       广东生益科技股份有限公司
                   第十一届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第四次会议于 2024

年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。2024 年 10 月 22 日，公司以邮件方式向监事及董事

会秘书发出本次会议通知和会议资料。本次会议应参加的监事 3 名，实际参加会议的监事 3

名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《2024 年第三季度报告》

    监事会一致认为：

    （1）公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关

法律法规的有关规定。

    （2）公司 2024 年第三季度报告的内容与格式符合上海证券交易所的有关规定，公司

2024 年第三季度报告公允、全面、真实地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成

果等事项。

    （3）季报编制过程中，未发现公司参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    （4）监事会保证公司 2024 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带责任。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    （二）审议通过《关于下属控股公司提供担保的议案》

    监事会认为：此次下属控股公司提供担保，决策程序符合有关法律法规和公司章程的规
定，担保行为有利于被担保公司的经营发展，符合公司实际情况，不存在损害公司利益的情

形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。



    （三）审议通过《关于回购注销 2024 年度限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除

限售的限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年度限制性股票激励计划（草案）》等相关

规定，有 2 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，监事会同意对前述激励对象已

获授但尚未解除限售的限制性股票合计 37,200 股予以回购注销，回购价格为授予价 10.04

元/股加上银行同期存款利息之和。

    监事会认为本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，符合《上市公司股权

激励管理办法》等有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在

损害公司及股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                                                        广东生益科技股份有限公司

                                                                 监事会

                                                            2024 年 10 月 29 日