北方光电股份有限公司董事会提名委员会
         关于聘任高级管理人员的审核意见

    作为北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
提名委员会委员，根据公司《章程》《董事会提名委员会实施
细则》相关规定，董事会提名委员会在认真查阅了相关资料的
基础上，就本次拟聘任高级管理人员发表意见如下：
    1.关于聘任王昊先生为公司副总经理的意见
    经审阅王昊先生的个人履历等资料，我们认为其具备法律、
行政法规、规范性文件所规定的上市公司高级管理人员的任职
资格，未发现有违背《公司法》和公司《章程》及相关规定的
情况，未发现有被中国证监会和上海证券交易所确定为不适合
担任上市公司高级管理人员且尚未解除的情形。我们同意公司
聘任王昊先生为公司副总经理，请提交董事会审议。
    2.关于聘任吕振洪先生为公司副总经理的意见
    经审阅吕振洪先生的个人履历等资料，我们认为其具备法
律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司高级管理人员的
任职资格，未发现有违背《公司法》和公司《章程》及相关规
定的情况，未发现有被中国证监会和上海证券交易所确定为不
适合担任上市公司高级管理人员且尚未解除的情形。我们同意
公司聘任吕振洪先生为公司副总经理，请提交董事会审议。


           董事会提名委员会委员：陈友春   雷亚萍   孙峰
                             二〇二四年十一月二十五日