北方光电股份有限公司
             2024 年第四次独立董事专门会议决议

    北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第四次独立
董事专门会议于 2024 年 12 月 2 日以通讯表决方式召开。会议应出席
独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和公司《章程》的
有关规定。独立董事本着基于客观、独立的立场，对拟提交第七届董
事会第十一次会议的议案进行了会前审核并发表审核意见，具体如
下：
    《关于向特定对象发行 A 股股票股东大会决议和授权有效期调
整的议案》
    经审核，《关于向特定对象发行 A 股股票股东大会决议及相关授
权有效期调整的议案》符合有关法律、法规的规定，将本次发行的股
东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事
宜的有效期自原届满之日起延长 12 个月，符合《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》
等有关法律、法规及规范性文件的规定，对本次发行股东大会决议和
授权有效期进行调整，有利于本次发行工作的持续、有效、顺利推进，
符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的
情形，同意将该议案提交董事会审议。该事项提交公司第七届董事会
第十一次会议审议通过后，将提交公司 2024 年第三次临时股东大会
审议，决策程序符合法律、法规和公司《章程》的规定。
    表决意见：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                             独立董事：陈友春 雷亚萍 李 彬
                                          二〇二四年十二月二日