证券代码：600184         股票简称：光电股份           编号：临 2024-43


                       北方光电股份有限公司
                 第七届董事会第十三次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    1、北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股
票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。
    2、会议于 2024 年 12 月 18 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各
位董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知期限。会议于 2024 年 12 月
18 日下午 6:30 以现场结合通讯表决方式召开。
    3、会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：
    1、 审议通过《关于向特定对象发行 A 股股票股东大会决议和授权有效期调整
的议案》
    本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见公司同日披露的临 2024-44 号《关于向特定对象发行 A 股股票股东大
会决议和授权有效期调整的公告》。
    2、 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
    内容详见公司同日披露的临 2024-45 号《关于召开 2025 年第一次临时股东大
会的通知》。
    本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                                  北方光电股份有限公司董事会
                                                      二○二四年十二月十九日



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