证券代码：600184        股票简称：光电股份       编号：临 2024-44


                  北方光电股份有限公司关于
       向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期
                   及授权有效期调整的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


    北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 18
日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向特定对象发
行 A 股股票股东大会决议和授权有效期调整的议案》，上述事项尚需
提交股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：
    公司于 2023 年 12 月 15 日召开第七届董事会第六次会议、于
2024 年 1 月 4 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年
度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董
事会办理 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等相
关议案，根据上述决议，公司本次向特定对象发行 A 股股票（以下简
称“本次发行”）股东大会决议及股东大会授权董事会办理本次发行
相关的全部事宜的有效期为自 2024 年第一次临时股东大会审议通过
之日起 12 个月，即 2024 年 1 月 4 日至 2025 年 1 月 3 日。
    为确保本次发行相关工作的顺利推进，公司于 2024 年 12 月 18
日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向特定对象发
行 A 股股票股东大会决议和授权有效期调整的议案》，董事会同意本
次发行股东大会决议有效期、股东大会授权董事会全权办理本次发行
相关事宜有效期自原有期限届满之日起延长 12 个月，延长后的有效
期为 2025 年 1 月 4 日至 2026 年 1 月 3 日。
    公司《关于向特定对象发行 A 股股票股东大会决议和授权有效期
调整的议案》尚需提交股东大会审议通过。公司本次发行相关事项尚
需由上交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施，
公司将密切关注事项进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
    特此公告。




                                      北方光电股份有限公司董事会
                                           二〇二四年十二月十九日